O hacker da Binance começou a «abrir caminho» na Tron, aparentemente se preparando para movimentar os 685 milhões de $TRX (cerca de US$ 240 milhões) que tem em mãos.
【O que aconteceu on-chain】(30 de outubro, horário de Pequim; análise transação por transação)
- 08:06: O endereço que recebeu os fundos primeiro transferiu, de uma só vez, 46,38 milhões de TRX para um novo endereço
- 10:19: Separou 1,68 milhão de TRX, apenas 3,6% do total; 4 minutos depois, os fundos passaram por mais um endereço
- 10:25: Primeiro, enviou 300 TRX para um novo endereço como teste
- 10:27–10:37: Esse endereço fez 60 transferências, de 1 TRX cada, para 60 endereços totalmente novos. Na Tron, enviar 1 TRX para um endereço novo é «ativá-lo»; depois disso, ele pode receber moedas e enviar transações
- A partir das 10:38: Os 1,68 milhão de TRX passaram de um endereço novo para outro, com um intervalo de cerca de 9 segundos por salto — claramente, um script está em execução
- Até as 10:42, nenhum dos endereços envolvidos tinha rótulos; nenhum era de uma corretora, ponte cross-chain ou mixer
【A maior parte continua parada】
- Os 638 milhões de TRX não foram movimentados; o endereço de onde foram separados os 1,68 milhão ainda tem 44,7 milhões
- No total, são cerca de 685 milhões de TRX, equivalentes a aproximadamente US$ 240 milhões pelo preço atual da Binance
【O que isso indica (inferências)】
- Separar apenas 3,6% para movimentá-los parece um teste com uma quantia pequena, para ver se a saída será congelada ou bloqueada
- Ativar primeiro 60 endereços e depois transferir os fundos entre eles com um script parece uma preparação para «dividir em várias partes e passar por várias camadas», fazendo com que a transferência final fique mais distante da origem
- Até agora, não vimos depósitos em corretoras nem movimentações cross-chain; por isso, só podemos dizer que «estão se preparando», não que «já começaram a vender»
- É difícil vender TRX: na blockchain, há apenas um pool de liquidez significativo, e o que se recebe ao vender é USDT, que também pode ser congelado; nas principais corretoras, o total de ordens de TRX em uma faixa de 2% para cima e para baixo é inferior a US$ 1 milhão. Se essa quantia for realmente despejada no mercado, o livro de ofertas não conseguirá absorvê-la
Acompanhe-me para continuar monitorando os endereços do hacker.
#币安 #TRX
【O que aconteceu on-chain】(30 de outubro, horário de Pequim; análise transação por transação)
- 08:06: O endereço que recebeu os fundos primeiro transferiu, de uma só vez, 46,38 milhões de TRX para um novo endereço
- 10:19: Separou 1,68 milhão de TRX, apenas 3,6% do total; 4 minutos depois, os fundos passaram por mais um endereço
- 10:25: Primeiro, enviou 300 TRX para um novo endereço como teste
- 10:27–10:37: Esse endereço fez 60 transferências, de 1 TRX cada, para 60 endereços totalmente novos. Na Tron, enviar 1 TRX para um endereço novo é «ativá-lo»; depois disso, ele pode receber moedas e enviar transações
- A partir das 10:38: Os 1,68 milhão de TRX passaram de um endereço novo para outro, com um intervalo de cerca de 9 segundos por salto — claramente, um script está em execução
- Até as 10:42, nenhum dos endereços envolvidos tinha rótulos; nenhum era de uma corretora, ponte cross-chain ou mixer
【A maior parte continua parada】
- Os 638 milhões de TRX não foram movimentados; o endereço de onde foram separados os 1,68 milhão ainda tem 44,7 milhões
- No total, são cerca de 685 milhões de TRX, equivalentes a aproximadamente US$ 240 milhões pelo preço atual da Binance
【O que isso indica (inferências)】
- Separar apenas 3,6% para movimentá-los parece um teste com uma quantia pequena, para ver se a saída será congelada ou bloqueada
- Ativar primeiro 60 endereços e depois transferir os fundos entre eles com um script parece uma preparação para «dividir em várias partes e passar por várias camadas», fazendo com que a transferência final fique mais distante da origem
- Até agora, não vimos depósitos em corretoras nem movimentações cross-chain; por isso, só podemos dizer que «estão se preparando», não que «já começaram a vender»
- É difícil vender TRX: na blockchain, há apenas um pool de liquidez significativo, e o que se recebe ao vender é USDT, que também pode ser congelado; nas principais corretoras, o total de ordens de TRX em uma faixa de 2% para cima e para baixo é inferior a US$ 1 milhão. Se essa quantia for realmente despejada no mercado, o livro de ofertas não conseguirá absorvê-la
Acompanhe-me para continuar monitorando os endereços do hacker.
#币安 #TRX
