Por que alguns grandes investidores conseguem sacar centenas de milhares de U sem problemas, enquanto pequenos investidores têm saques de apenas alguns milhares de U bloqueados pelo controle de risco?$UNITREE
Em poucas palavras, a plataforma e o banco verificam não apenas o valor, mas também a origem dos fundos, o histórico de transações e o risco da conta.
1️⃣ A origem dos fundos deve estar clara: guarde, na medida do possível, os registros da corretora, as compras de criptomoedas e os comprovantes de depósitos e saques. Assim, você poderá explicar tudo caso seja submetido a uma análise.
2️⃣ As informações da conta devem ser consistentes: mantenha os dados da verificação de identidade e da conta bancária, na medida do possível, iguais. Não use a conta de outra pessoa para receber ou enviar pagamentos.
3️⃣ A contraparte é muito importante: principalmente em transações C2C, prefira comerciantes verificados pela plataforma e com boa reputação, e fique atento a fundos de origem desconhecida.
4️⃣ Não trate transferências parceladas como uma solução infalível: dividir uma transação ou trocar de conta não necessariamente evita o controle de risco e pode até aumentar as chances de análise.
Lembre-se: sacar um valor alto não significa que a operação será necessariamente bloqueada, assim como um saque pequeno não é absolutamente seguro$AKT
O que realmente importa é que a origem dos fundos esteja em conformidade e que o histórico de transações esteja completo. Se houver uma análise, colabore prontamente e forneça os documentos solicitados. Não espere o dinheiro ficar bloqueado para só então se lembrar de organizar os comprovantes.
#币圈生存法则
Em poucas palavras, a plataforma e o banco verificam não apenas o valor, mas também a origem dos fundos, o histórico de transações e o risco da conta.
1️⃣ A origem dos fundos deve estar clara: guarde, na medida do possível, os registros da corretora, as compras de criptomoedas e os comprovantes de depósitos e saques. Assim, você poderá explicar tudo caso seja submetido a uma análise.
2️⃣ As informações da conta devem ser consistentes: mantenha os dados da verificação de identidade e da conta bancária, na medida do possível, iguais. Não use a conta de outra pessoa para receber ou enviar pagamentos.
3️⃣ A contraparte é muito importante: principalmente em transações C2C, prefira comerciantes verificados pela plataforma e com boa reputação, e fique atento a fundos de origem desconhecida.
4️⃣ Não trate transferências parceladas como uma solução infalível: dividir uma transação ou trocar de conta não necessariamente evita o controle de risco e pode até aumentar as chances de análise.
Lembre-se: sacar um valor alto não significa que a operação será necessariamente bloqueada, assim como um saque pequeno não é absolutamente seguro$AKT
O que realmente importa é que a origem dos fundos esteja em conformidade e que o histórico de transações esteja completo. Se houver uma análise, colabore prontamente e forneça os documentos solicitados. Não espere o dinheiro ficar bloqueado para só então se lembrar de organizar os comprovantes.
#币圈生存法则
