Principais destaques
O Tesouro dos EUA sancionou 10 pessoas e uma entidade em 28 de outubro por supostas fraudes envolvendo trabalhadores de TI norte-coreanos e redes financeiras.
Intermediários russos teriam processado quase US$ 2 milhões em conversões de criptomoedas e pelo menos US$ 1,25 milhão em outras transações cambiais para autoridades norte-coreanas.
Um facilitador separado teria trocado ou convertido US$ 3,5 milhões em criptomoedas enquanto apoiava uma empresa de TI ligada à Coreia do Norte.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 10 pessoas e uma entidade por seus supostos papéis em esquemas envolvendo trabalhadores de TI norte-coreanos, que geraram receita para o governo e movimentaram fundos por meio de redes financeiras internacionais.
Em um anúncio de 28 de outubro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro afirmou que as redes usavam transações com criptomoedas, técnicas de lavagem de dinheiro e identidades fraudulentas para ocultar os vínculos dos trabalhadores com a Coreia do Norte.
O Departamento do Tesouro afirmou que os esquemas geraram receita para os programas norte-coreanos de armas de destruição em massa e mísseis balísticos. As designações têm como alvo intermediários financeiros, gestores de grupos de trabalhadores de TI no exterior e trabalhadores que operam na Rússia.
Regulamentos e políticas
Departamento do Tesouro dos EUA sanciona 10 pessoas por redes de criptomoedas ligadas a trabalhadores norte-coreanos de TI
O OFAC visou 10 indivíduos e uma entidade por supostos esquemas de trabalhadores norte-coreanos de TI envolvendo transferências de criptomoedas, lavagem de dinheiro e geração de receita para programas de armamentos.
Selo do Departamento do Tesouro dos EUA, moedas físicas de criptomoedas e um documento com o carimbo "SANÇÕES", sobreposto a uma bandeira norte-coreana e à silhueta de um hacker.
Destaques
Em 28 de outubro, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 10 indivíduos e uma entidade por supostas fraudes e redes financeiras envolvendo trabalhadores norte-coreanos de TI.
Intermediários russos teriam processado quase US$ 2 milhões em conversões de criptomoedas e pelo menos US$ 1,25 milhão em outras transações cambiais para autoridades norte-coreanas.
Um facilitador separado teria trocado ou convertido US$ 3,5 milhões em criptomoedas enquanto apoiava uma empresa de TI ligada à Coreia do Norte.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 10 indivíduos e uma entidade por seus supostos papéis em esquemas envolvendo trabalhadores norte-coreanos de TI que geraram receita para o governo e movimentaram fundos por redes financeiras internacionais.
Em um anúncio de 28 de outubro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro afirmou que as redes usavam transações com criptomoedas, técnicas de lavagem de dinheiro e identidades fraudulentas para ocultar os vínculos dos trabalhadores com a Coreia do Norte.
O Departamento do Tesouro afirmou que os esquemas geraram receita para os programas norte-coreanos de armas de destruição em massa e mísseis balísticos. As designações têm como alvo intermediários financeiros, gestores de grupos de trabalhadores de TI no exterior e trabalhadores que operam na Rússia.
Intermediários russos movimentaram milhões em transações com criptomoedas
O Departamento do Tesouro identificou o cidadão russo Vitold Viktorovich Obertas como intermediário em transações financeiras norte-coreanas, incluindo as que envolviam a Amnokgang Technology Development Company, sancionada pelo OFAC em março de 2026.
Desde janeiro de 2025, Obertas teria realizado quase US$ 2 milhões em conversões de criptomoedas e pelo menos US$ 1,25 milhão em outras transações cambiais para autoridades norte-coreanas.
O OFAC também sancionou o cidadão russo Ilya Aleksandrovich Boykov por seu suposto apoio à Alis, uma empresa de TI ligada à Coreia do Norte. O Departamento do Tesouro afirmou que Boykov havia trocado ou convertido o equivalente a US$ 3,5 milhões em criptomoedas desde 2024, monitorado transações e prestado apoio logístico.
Os valores descrevem atividades distintas e não correspondem a um total combinado de transações.
Gestores de trabalhadores norte-coreanos de TI transferiram criptomoedas
As sanções também têm como alvo dois cidadãos norte-coreanos que supostamente gerenciavam delegações distintas de trabalhadores de TI sediadas na Rússia.
Kim Ki Hyok lidera uma delegação associada à Alis, onde suas responsabilidades supostamente incluem monitorar os trabalhadores e garantir que atinjam as metas financeiras. Segundo o Departamento do Tesouro, ele transferiu quase US$ 500.000 em criptomoedas para o grupo em 2024.
Kim Hyo Dong lidera uma delegação separada ligada à Chinyong Information Technology Cooperation Company. O OFAC afirmou que ele prestou assistência logística, participou de esforços para contornar sanções e facilitou transferências superiores a US$ 100.000 desde pelo menos dezembro de 2023.
O OFAC designou ambos os indivíduos por seu suposto apoio financeiro ou de outra natureza a empresas previamente sancionadas por seus vínculos com operações norte-coreanas de TI.
Seis trabalhadores teriam gerado mais de US$ 750.000
O OFAC também sancionou o First Financial and Technical Development Center (FFTDC), uma entidade controlada pela Coreia do Norte e sediada na Rússia, juntamente com seis trabalhadores norte-coreanos de TI associados a ela.
A agência identificou os trabalhadores como Kim Kyong Ju, Ri Thae Chol, So Hyon Jin, Han Yu Song, Kim Sung Gwan e Hyon Se Il. Segundo a agência, eles geraram coletivamente mais de US$ 750.000 para o FFTDC desde 2025.
Segundo o Departamento do Tesouro, o grupo usou ferramentas de software e transferências complexas de criptomoedas para apoiar suas atividades de geração de receita. O OFAC designou o FFTDC devido ao seu suposto papel no envio de trabalhadores ao exterior para gerar receita para a Coreia do Norte. Os seis trabalhadores foram sancionados por seu suposto envolvimento na operação.
Secretário do Tesouro Bessent comenta as sanções
Em uma publicação de 28 de outubro no X, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, compartilhou o anúncio e afirmou que agentes norte-coreanos de TI haviam usado atividades fraudulentas para atacar empresas dos EUA.
O regime norte-coreano continua atacando e explorando empresas americanas por meio de atividades fraudulentas conduzidas por seus agentes de TI no exterior, que usam dados confidenciais como arma e extorquem empresas para obter pagamentos substanciais. Sob a liderança do presidente Trump, o Departamento do Tesouro continuará…
— Secretário do Tesouro Scott Bessent (@SecScottBessent) 28 de outubro de 2026
Ele acrescentou que o Departamento do Tesouro continuaria usando as ferramentas disponíveis para proteger as empresas dos EUA e responsabilizar os culpados.
Departamento do Tesouro afirma que trabalhadores usaram identidades falsas para conseguir empregos
O Departamento do Tesouro afirmou que trabalhadores norte-coreanos de TI usam documentos falsos, identidades roubadas e perfis online inventados para conseguir emprego em empresas legítimas nos Estados Unidos e em outros países.
Segundo a agência, o governo norte-coreano se apropria da maior parte dos salários recebidos por esses trabalhadores, gerando receita para seus programas de armamentos.
O Departamento do Tesouro também alertou que alguns trabalhadores exploram o acesso às redes corporativas para instalar malware, extrair informações confidenciais e roubar dados proprietários, expondo potencialmente os empregadores a riscos financeiros e de cibersegurança.
Em uma publicação de 28 de outubro no X, Alex Raufoglu, correspondente sênior em Washington da Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), destacou as sanções do Departamento do Tesouro contra 10 indivíduos e uma entidade por supostas operações envolvendo trabalhadores norte-coreanos de TI.
NOVIDADE!! EUA sancionam 10 indivíduos e uma entidade acusados de ajudar a Coreia do Norte a operar esquemas fraudulentos de trabalhadores de TI que têm como alvo empresas americanas e direcionam milhões para os programas de armamentos de Pyongyang
As redes usaram transações com criptomoedas e lavagem de dinheiro para movimentar fundos ilícitos…
— Alex Raufoglu (@ralexdc) 28 de outubro de 2026
Sanções anteriores do Departamento do Tesouro tinham como alvo redes de criptomoedas ligadas ao Irã
As designações relacionadas à Coreia do Norte vêm na sequência de medidas anteriores dos EUA contra redes de criptomoedas que, segundo o Departamento do Tesouro, estavam ligadas ao sistema financeiro iraniano e ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC).
Em 7 de agosto de 2026, o OFAC sancionou a Shelbit Exchange, a Aban Tether, sediada no Irã, e o expatriado iraniano Siavash Kayvanpour por supostas atividades financeiras ligadas ao IRGC.
Segundo o relatório, o OFAC afirmou que a Shelbit havia recebido mais de US$ 1 milhão em ativos digitais de carteiras ligadas ao IRGC e enviado mais de US$ 2 milhões de volta para endereços associados ao grupo. A Aban Tether foi acusada de processar transações vinculadas a plataformas iranianas sancionadas anteriormente.
A medida de agosto se concentrou em corretoras e intermediários que supostamente movimentavam fundos ligados a redes iranianas, enquanto as designações de outubro têm como alvo facilitadores financeiros, gestores de trabalhadores de TI e trabalhadores acusados de gerar receita para a Coreia do Norte.
O que as sanções significam para as instituições financeiras
De acordo com as regras do OFAC, os bens e interesses em bens pertencentes a pessoas designadas que estejam nos Estados Unidos ou sejam mantidos ou controlados por pessoas dos EUA geralmente devem ser bloqueados e comunicados à agência.
Transações realizadas por pessoas dos EUA, ou dentro dos Estados Unidos ou que transitem pelo país, que envolvam bens bloqueados geralmente são proibidas, a menos que se aplique uma isenção ou o OFAC emita uma licença. Empresas pertencentes, direta ou indiretamente, em pelo menos 50% a uma ou mais pessoas bloqueadas também estão geralmente sujeitas a requisitos de bloqueio.
O Departamento do Tesouro alertou que violações das sanções podem resultar em penalidades civis ou criminais. Pessoas de fora dos EUA também podem estar sujeitas a penalidades por determinadas condutas que levem pessoas dos EUA a violar sanções ou que contornem as restrições impostas pelos EUA.
O Departamento do Tesouro não divulgou um valor total para todas as atividades financeiras associadas às redes visadas pela medida de 28 de outubro.
Leia também: Grupo bancário dos EUA se opõe à aprovação pelo OCC de banco fiduciário da Ripple