🚨 Última hora: ED investiga criptoativos no valor de ₹5.000 crore na Bybit, Binance e Mudrex
⚠️ Diretoria de Execução (ED) realiza buscas em Bengaluru e Madhya Pradesh por supostas violações da FEMA envolvendo criptomoedas!
📍 O que aconteceu?
A Diretoria de Execução realizou buscas em 27 de outubro de 2026, em vários locais de Bengaluru e Madhya Pradesh, por supostas transações financeiras internacionais não autorizadas realizadas com criptomoedas.
💰 Mais de ₹4.600 crore sob investigação
Segundo relatos, as conclusões preliminares apontam para mais de ₹4.600 crore em transferências internacionais não autorizadas e saldos em criptomoedas em plataformas estrangeiras no âmbito da investigação sobre Mudrex/Saber.money.
🔍 Principais acusações da ED:
▪️ Transferências internacionais de dinheiro não autorizadas usando criptoativos e stablecoins.
▪️ Suposto uso de empresas de fachada registradas em jurisdições estrangeiras e paraísos fiscais.
▪️ Grandes transações de criptomoedas no mercado de balcão (OTC).
▪️ Suposto uso de plataformas estrangeiras de criptomoedas, incluindo Binance e Bybit, nas transações sob investigação.
▪️ Possível contorno dos canais de remessas internacionais autorizados pelo RBI.
💵 Como funcionava o suposto mecanismo?
1️⃣ Os clientes depositavam moeda tradicional nas contas bancárias da empresa.
2️⃣ Os fundos eram usados para comprar criptoativos, incluindo USDT e USDC.
3️⃣ Os criptoativos eram transferidos ou vendidos por meio de plataformas de criptomoedas.
4️⃣ Supostamente, os valores obtidos eram usados para viabilizar pagamentos internacionais fora dos canais de remessa autorizados.
⚖️ Por que isso é importante?
A Lei de Gestão Cambial da Índia (FEMA), de 1999, regulamenta as transações cambiais e os pagamentos internacionais. A investigação busca determinar se as supostas transações violaram essas regras.
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⚠️ Diretoria de Execução (ED) realiza buscas em Bengaluru e Madhya Pradesh por supostas violações da FEMA envolvendo criptomoedas!
📍 O que aconteceu?
A Diretoria de Execução realizou buscas em 27 de outubro de 2026, em vários locais de Bengaluru e Madhya Pradesh, por supostas transações financeiras internacionais não autorizadas realizadas com criptomoedas.
💰 Mais de ₹4.600 crore sob investigação
Segundo relatos, as conclusões preliminares apontam para mais de ₹4.600 crore em transferências internacionais não autorizadas e saldos em criptomoedas em plataformas estrangeiras no âmbito da investigação sobre Mudrex/Saber.money.
🔍 Principais acusações da ED:
▪️ Transferências internacionais de dinheiro não autorizadas usando criptoativos e stablecoins.
▪️ Suposto uso de empresas de fachada registradas em jurisdições estrangeiras e paraísos fiscais.
▪️ Grandes transações de criptomoedas no mercado de balcão (OTC).
▪️ Suposto uso de plataformas estrangeiras de criptomoedas, incluindo Binance e Bybit, nas transações sob investigação.
▪️ Possível contorno dos canais de remessas internacionais autorizados pelo RBI.
💵 Como funcionava o suposto mecanismo?
1️⃣ Os clientes depositavam moeda tradicional nas contas bancárias da empresa.
2️⃣ Os fundos eram usados para comprar criptoativos, incluindo USDT e USDC.
3️⃣ Os criptoativos eram transferidos ou vendidos por meio de plataformas de criptomoedas.
4️⃣ Supostamente, os valores obtidos eram usados para viabilizar pagamentos internacionais fora dos canais de remessa autorizados.
⚖️ Por que isso é importante?
A Lei de Gestão Cambial da Índia (FEMA), de 1999, regulamenta as transações cambiais e os pagamentos internacionais. A investigação busca determinar se as supostas transações violaram essas regras.
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