🚨 Vender USDT por P2P pode levar ao congelamento da sua conta bancária no Vietnã.
Uma grande investigação sobre lavagem de dinheiro revelou um risco crescente para traders de criptomoedas comuns.
A polícia vietnamita em Da Nang está investigando uma rede acusada de lavar aproximadamente 700 bilhões de VND (mais de US$ 26 milhões) por meio de transações com USDT.
Segundo os investigadores, a operação teria:
• Usado uma empresa de fachada para receber o dinheiro obtido em golpes on-line.
• Dividido o dinheiro entre várias contas bancárias para ocultar sua origem.
• Comprado USDT em plataformas como Binance e OKX.
• Transferido as criptomoedas para carteiras controladas por pessoas ligadas à operação no Camboja.
Mas aqui está o ponto que todo trader P2P deve entender.
A VnExpress informa que um trader na Cidade de Ho Chi Minh teve sua conta bancária congelada depois de vender USDT na Binance P2P.
O pagamento recebido estaria ligado a uma conta suspeita de lavagem de dinheiro. Até mesmo o salário dele ficou inacessível.
Sua conta foi reaberta após cinco dias, quando apresentou comprovantes das transações.
Outros traders relataram restrições semelhantes, e alguns ainda aguardam uma solução.
⚠️ Como reduzir os riscos no P2P?
1. Negocie com contrapartes confiáveis e verificadas.
2. Evite pagamentos de contas bancárias de terceiros.
3. Guarde os registros das transações, extratos bancários e capturas de tela dos pedidos.
4. Entre em contato com seu banco rapidamente se sua conta for restringida.
Receber fundos suspeitos não significa automaticamente que você cometeu um crime. No entanto, até mesmo um trader inocente pode ter a conta analisada enquanto as autoridades rastreiam o dinheiro.
Você já teve sua conta bancária restringida após uma transação P2P?
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#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
Uma grande investigação sobre lavagem de dinheiro revelou um risco crescente para traders de criptomoedas comuns.
A polícia vietnamita em Da Nang está investigando uma rede acusada de lavar aproximadamente 700 bilhões de VND (mais de US$ 26 milhões) por meio de transações com USDT.
Segundo os investigadores, a operação teria:
• Usado uma empresa de fachada para receber o dinheiro obtido em golpes on-line.
• Dividido o dinheiro entre várias contas bancárias para ocultar sua origem.
• Comprado USDT em plataformas como Binance e OKX.
• Transferido as criptomoedas para carteiras controladas por pessoas ligadas à operação no Camboja.
Mas aqui está o ponto que todo trader P2P deve entender.
A VnExpress informa que um trader na Cidade de Ho Chi Minh teve sua conta bancária congelada depois de vender USDT na Binance P2P.
O pagamento recebido estaria ligado a uma conta suspeita de lavagem de dinheiro. Até mesmo o salário dele ficou inacessível.
Sua conta foi reaberta após cinco dias, quando apresentou comprovantes das transações.
Outros traders relataram restrições semelhantes, e alguns ainda aguardam uma solução.
⚠️ Como reduzir os riscos no P2P?
1. Negocie com contrapartes confiáveis e verificadas.
2. Evite pagamentos de contas bancárias de terceiros.
3. Guarde os registros das transações, extratos bancários e capturas de tela dos pedidos.
4. Entre em contato com seu banco rapidamente se sua conta for restringida.
Receber fundos suspeitos não significa automaticamente que você cometeu um crime. No entanto, até mesmo um trader inocente pode ter a conta analisada enquanto as autoridades rastreiam o dinheiro.
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