Utah apresentou 13 acusações de crime grave e uma contravenção contra a plataforma e seus cofundadores.
Os promotores citam 12 apostas esportivas feitas por um investigador disfarçado.
A CFTC contesta a autoridade dos estados sobre os mercados de previsão regulamentados pelo governo federal.
Utah apresentou acusações criminais contra a Kalshi e seus dois cofundadores em 28 de outubro, intensificando uma disputa sobre a regulamentação dos mercados de previsão. O procurador-geral Derek Brown alega que a plataforma promoveu jogos de azar ilegais on-line e aceitou apostas de um investigador disfarçado. O caso acrescenta possíveis sanções criminais a uma disputa civil já existente sobre se a supervisão federal prevalece sobre as leis estaduais de jogos de azar.
Kalshi é acusada em Utah após investigação disfarçada sobre apostas esportivas
A denúncia cita o CEO Tarek Mansour e a diretora de operações Luana Lopes Lara, além da empresa. Os promotores apresentaram uma acusação de crime grave de segundo grau, alegando um padrão de atividade ilegal.
Também apresentaram 12 acusações de crimes graves de terceiro grau por promoção de jogos de azar on-line e uma acusação de contravenção por promoção geral de jogos de azar. Essas são alegações, e os réus não foram condenados.
Segundo notícias locais sobre os documentos da acusação, um investigador abriu uma conta em setembro usando credenciais de Utah. Ele teria feito 12 apostas esportivas após confirmar sua localização dentro do estado.
O investigador arriscou US$ 114,87 e registrou um prejuízo líquido de US$ 25,10, informou o Salt Lake Tribune. Os promotores alegam que as taxas das transações geraram receitas provenientes de atividade ilegal.
A Kalshi rejeitou as acusações, classificando-as como um abuso político, e afirmou que irá contestá-las na Justiça. A empresa citou o Arizona, onde uma liminar federal impediu anteriormente uma ação penal semelhante.
Disputa da Kalshi intensifica embate sobre supervisão federal dos mercados
A denúncia criminal foi apresentada após a ação civil movida por Utah em 20 de outubro contra a plataforma e duas empresas de trading da Susquehanna. A ação contestou contratos vinculados a esportes, eleições e outros eventos.
Em 27 de outubro, a Commodity Futures Trading Commission processou Utah para impedir que o estado aplicasse suas leis contra bolsas registradas no âmbito federal. A agência argumenta que o Congresso lhe concedeu autoridade exclusiva sobre esses mercados de derivativos.
A Kalshi também sustenta que a legislação federal sobre commodities rege seus contratos de eventos. Utah argumenta que o registro federal não isenta as empresas das restrições estaduais a jogos de azar.
Em agosto, um juiz federal rejeitou a tentativa da plataforma de impedir a aplicação das leis de Utah. A CFTC afirma que também iniciou processos contra outros nove estados. Os dois executivos receberam intimações para responder às acusações em um tribunal estadual.
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