Há notícias de que a investigação sobre o caso de lavagem de dinheiro e os crimes relacionados a dinheiro sujo está sendo ampliada @@
Fraudes comerciais, tráfico de drogas, dinheiro sujo, lavagem de dinheiro,... vão se infiltrar bastante por meio do
$USDT
.
Se, por azar, você fizer uma transação P2P e a origem do dinheiro da outra parte não for clara ou houver algum tipo de envolvimento, toda a cadeia de contas relacionadas será afetada.
Como resolver:
- Vá ao banco e peça informações sobre o bloqueio temporário.
- Depois, comunique às autoridades mais próximas e à polícia. Se prestar declarações com sinceridade, a conta será desbloqueada.
Atualmente, ainda não há uma lei em vigor para ativos digitais, então ainda estamos numa zona cinzenta. Isso significa que não estamos infringindo a lei ao negociar ou comprar e vender ativos digitais (o USDT também é um tipo de ativo digital).
Quanto ao P2P em #Binance , o melhor é escolher comerciantes de confiança (com muitas transações, muitas avaliações etc.), pois isso oferece menos riscos do que negociar com comerciantes novos.
Lembre-se de que, se o nome, a descrição da transação e o valor estiverem corretos, tudo ficará bem.
Mas os riscos no mundo das criptomoedas sempre existem. Então, se sua conta bancária for bloqueada, basta seguir o que expliquei acima.
Fraudes comerciais, tráfico de drogas, dinheiro sujo, lavagem de dinheiro,... vão se infiltrar bastante por meio do
$USDT
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Se, por azar, você fizer uma transação P2P e a origem do dinheiro da outra parte não for clara ou houver algum tipo de envolvimento, toda a cadeia de contas relacionadas será afetada.
Como resolver:
- Vá ao banco e peça informações sobre o bloqueio temporário.
- Depois, comunique às autoridades mais próximas e à polícia. Se prestar declarações com sinceridade, a conta será desbloqueada.
Atualmente, ainda não há uma lei em vigor para ativos digitais, então ainda estamos numa zona cinzenta. Isso significa que não estamos infringindo a lei ao negociar ou comprar e vender ativos digitais (o USDT também é um tipo de ativo digital).
Quanto ao P2P em #Binance , o melhor é escolher comerciantes de confiança (com muitas transações, muitas avaliações etc.), pois isso oferece menos riscos do que negociar com comerciantes novos.
Lembre-se de que, se o nome, a descrição da transação e o valor estiverem corretos, tudo ficará bem.
Mas os riscos no mundo das criptomoedas sempre existem. Então, se sua conta bancária for bloqueada, basta seguir o que expliquei acima.
