Liquidação do Grupo Prince é iniciada; vítimas chinesas talvez possam apresentar créditos; 90 mil BTC passaram por entidades relacionadas
Segundo reportagem da Caixin, após a prisão de Chen Zhi, do Grupo Prince, do Camboja, o tribunal das Ilhas Virgens Britânicas nomeou liquidatários provisórios conjuntos para investigar e preservar os ativos de 30 empresas das Ilhas Virgens Britânicas controladas por Chen Zhi. Duas delas, AHV e LBG, que não constam da lista de sanções dos Estados Unidos, são suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro. Mais de 90 mil dos aproximadamente 1,2 milhão de bitcoins confiscados passaram por essas três entidades. Ainda não foi estabelecido um processo para apresentação e distribuição de créditos. Se houver fundos suficientes na liquidação, as vítimas poderão apresentar seus créditos com base na lei de insolvência das Ilhas Virgens Britânicas. Ponto para discussão: na ausência de um procedimento claro para reivindicações e sem certeza sobre os fundos disponíveis, as vítimas chinesas de fraudes por telefone e de jogos de azar on-line poderão apresentar seus créditos de forma eficaz na liquidação nas Ilhas Virgens Britânicas e receber indenizações?
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Segundo reportagem da Caixin, após a prisão de Chen Zhi, do Grupo Prince, do Camboja, o tribunal das Ilhas Virgens Britânicas nomeou liquidatários provisórios conjuntos para investigar e preservar os ativos de 30 empresas das Ilhas Virgens Britânicas controladas por Chen Zhi. Duas delas, AHV e LBG, que não constam da lista de sanções dos Estados Unidos, são suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro. Mais de 90 mil dos aproximadamente 1,2 milhão de bitcoins confiscados passaram por essas três entidades. Ainda não foi estabelecido um processo para apresentação e distribuição de créditos. Se houver fundos suficientes na liquidação, as vítimas poderão apresentar seus créditos com base na lei de insolvência das Ilhas Virgens Britânicas. Ponto para discussão: na ausência de um procedimento claro para reivindicações e sem certeza sobre os fundos disponíveis, as vítimas chinesas de fraudes por telefone e de jogos de azar on-line poderão apresentar seus créditos de forma eficaz na liquidação nas Ilhas Virgens Britânicas e receber indenizações?
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