Rastreamento de ativos do Grupo Prince: vítimas de fraudes online poderão recuperar as perdas?
【Questão central】
Em 28 de outubro, os liquidatários provisórios conjuntos revelaram à Caixin que, caso venha a ser iniciada uma liquidação no futuro e haja fundos suficientes, as vítimas chinesas de fraudes online e de jogos de azar online poderão apresentar créditos. No entanto, ainda não foi criado um processo para apresentação e distribuição dos créditos.
【Três marcos importantes】
As Ilhas Virgens Britânicas (BVI) são o local de registo das 30 empresas envolvidas no caso. Em 9 de janeiro, o Tribunal das BVI nomeou três liquidatários provisórios conjuntos, responsáveis por assumir a gestão das empresas, investigar as contas e rastrear e proteger os ativos. Esta nomeação ampliou o conjunto de possíveis devedores e ativos que as vítimas poderão tentar recuperar, mas não deu início à análise dos créditos.
Em 11 de junho, o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova Iorque, nos Estados Unidos, reconheceu o processo das BVI ao abrigo do Capítulo 15 da Lei de Falências, permitindo que os liquidatários provisórios solicitem assistência nos Estados Unidos.
O avanço de 28 de outubro significa apenas que poderá ser possível apresentar créditos no futuro. Os liquidatários afirmaram claramente que, neste momento, não existe um processo para apresentação e distribuição de créditos.
【Critérios de elegibilidade】
O artigo 209.º da Lei de Falências das BVI estabelece o procedimento para apresentação de créditos. Os credores devem apresentar um pedido por escrito. Os liquidatários podem exigir uma declaração sob juramento, informações adicionais e provas documentais, e podem aceitar o pedido na totalidade, aceitá-lo parcialmente ou rejeitá-lo.
As vítimas enfrentam dois obstáculos: primeiro, provar o montante da perda e o percurso do pagamento; segundo, provar que uma determinada empresa em liquidação é legalmente responsável ao abrigo de um contrato, por ato ilícito ou por outro fundamento jurídico. Um comprovativo de transferência pode demonstrar de que conta o dinheiro saiu; as transações na blockchain registam endereços, montantes e horários. Porém, normalmente, nenhum dos dois, por si só, identifica qual empresa associada ao Grupo Prince recebeu os fundos em última instância.
As pessoas não são excluídas por causa da sua nacionalidade ou local de residência, mas devem associar as perdas a um devedor específico e obter a aprovação dos liquidatários.
【Aspetos a acompanhar】
Se os liquidatários criarão um processo para apresentação de créditos, se os fundos disponíveis serão suficientes para cobrir as perdas e como evoluirá a liquidez do mercado.
$BTC #On-chain
【Questão central】
Em 28 de outubro, os liquidatários provisórios conjuntos revelaram à Caixin que, caso venha a ser iniciada uma liquidação no futuro e haja fundos suficientes, as vítimas chinesas de fraudes online e de jogos de azar online poderão apresentar créditos. No entanto, ainda não foi criado um processo para apresentação e distribuição dos créditos.
【Três marcos importantes】
As Ilhas Virgens Britânicas (BVI) são o local de registo das 30 empresas envolvidas no caso. Em 9 de janeiro, o Tribunal das BVI nomeou três liquidatários provisórios conjuntos, responsáveis por assumir a gestão das empresas, investigar as contas e rastrear e proteger os ativos. Esta nomeação ampliou o conjunto de possíveis devedores e ativos que as vítimas poderão tentar recuperar, mas não deu início à análise dos créditos.
Em 11 de junho, o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova Iorque, nos Estados Unidos, reconheceu o processo das BVI ao abrigo do Capítulo 15 da Lei de Falências, permitindo que os liquidatários provisórios solicitem assistência nos Estados Unidos.
O avanço de 28 de outubro significa apenas que poderá ser possível apresentar créditos no futuro. Os liquidatários afirmaram claramente que, neste momento, não existe um processo para apresentação e distribuição de créditos.
【Critérios de elegibilidade】
O artigo 209.º da Lei de Falências das BVI estabelece o procedimento para apresentação de créditos. Os credores devem apresentar um pedido por escrito. Os liquidatários podem exigir uma declaração sob juramento, informações adicionais e provas documentais, e podem aceitar o pedido na totalidade, aceitá-lo parcialmente ou rejeitá-lo.
As vítimas enfrentam dois obstáculos: primeiro, provar o montante da perda e o percurso do pagamento; segundo, provar que uma determinada empresa em liquidação é legalmente responsável ao abrigo de um contrato, por ato ilícito ou por outro fundamento jurídico. Um comprovativo de transferência pode demonstrar de que conta o dinheiro saiu; as transações na blockchain registam endereços, montantes e horários. Porém, normalmente, nenhum dos dois, por si só, identifica qual empresa associada ao Grupo Prince recebeu os fundos em última instância.
As pessoas não são excluídas por causa da sua nacionalidade ou local de residência, mas devem associar as perdas a um devedor específico e obter a aprovação dos liquidatários.
【Aspetos a acompanhar】
Se os liquidatários criarão um processo para apresentação de créditos, se os fundos disponíveis serão suficientes para cobrir as perdas e como evoluirá a liquidez do mercado.
$BTC #On-chain
