Hoje, quarta-feira, 28 de outubro, o OFAC do Tesouro dos EUA sancionou 10 pessoas e uma entidade por gerirem ou financiarem esquemas fraudulentos de trabalhadores norte-coreanos de TI e incluiu oito endereços de criptomoedas na lista SDN.
O que aconteceu:
Alvos: facilitadores sediados na Rússia e trabalhadores norte-coreanos de TI, além do First Financial and Technical Development Center (FFTDC), uma entidade controlada pela Coreia do Norte em Vladivostok, na Rússia.
O cidadão russo Ilya Boykov é acusado de trocar e converter cerca de 3,5 milhões de dólares em criptomoedas para a Alis, uma empresa de trabalhadores norte-coreanos de TI.
Intermediário russo Vitold Obertas: quase US$ 2 milhões em conversões de criptomoedas para autoridades norte-coreanas desde janeiro de 2025, além de pelo menos US$ 1,25 milhão em outras moedas.
Dois chefes de delegação movimentaram cerca de US$ 500 mil e mais de US$ 100 mil. Seis trabalhadores da FFTDC geraram mais de US$ 750 mil desde 2025.
As entradas da SDN listam oito endereços distintos: três na Ethereum e cinco na Tron.
O Tesouro afirma que os trabalhadores usam identidades falsas para serem contratados por empresas dos EUA e de países aliados, que o regime fica com a maior parte dos salários e que alguns trabalhadores usaram o acesso para instalar malware e roubar dados.
Por que isso importa para as criptomoedas:
Qualquer pessoa, exchange ou serviço dos EUA que interaja com esses endereços agora tem o dever de bloqueá-los e comunicar a atividade. Exchanges e emissores de stablecoins costumam adicionar rapidamente novos endereços da SDN às suas listas de verificação.
Cinco dos oito endereços estão na Tron, a blockchain por onde circula uma grande quantidade de USDT. Os outros três estão na Ethereum.
A medida dá continuidade à ação de 12 de março contra uma rede distinta de trabalhadores de TI, e a Austrália e a UE também adicionaram sanções contra a Coreia do Norte este mês.
Minha opinião: os valores são pequenos em comparação com os grandes ataques a exchanges atribuídos à Coreia do Norte. O que importa de verdade é o rastro documental. Assim que um endereço entra na lista da SDN, todo operador que cumpre as regras precisa tratar como radioativos os fundos que passam por ele. Equipes de criptomoedas que contratam trabalhadores remotamente devem levar o alerta a sério.
Você verifica quem contrata ou só onde ficam suas moedas?
Panorama do mercado, Binance spot, 16:40 UTC: $BTC 80,514 (-0.2% em 24h), $ETH 2,332 (-0.8%), $TRX 0.3305 (+0.8%). Nenhuma reação visível do mercado às sanções. A decisão do Fed sai mais tarde hoje.
Fonte: https://tradeassi.com/en/news/d00ea21a-6d25-495e-ae03-9d17e58d07cd
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