As autoridades russas desmontaram cinco corretoras de criptomoedas e um marketplace da darknet que, segundo alegações, elas atendiam.
A medida ocorre enquanto Moscou busca acabar com toda a negociação ilegal de moedas, com algumas ações ameaçando também a sobrevivência de plataformas legítimas.
A polícia russa fechou corretoras de cripto que lavavam dinheiro da darknet
O Ministério dos Assuntos Internos da Rússia (MVD) desmantelou cinco plataformas de ativos digitais que, segundo ele, foram usadas para lavar lucros criminosos.
Alega que as plataformas, que não foram identificadas pelo nome, foram usadas pelos operadores de um mercado de drogas na dark web, revelaram meios de comunicação locais na quarta-feira.
O último também foi derrubado, juntamente com um fórum associado onde os usuários discutiam a negociação de substâncias proibidas por meio do serviço oculto.
As plataformas empregavam soluções tecnológicas avançadas para garantir o anonimato de seus clientes, segundo Irina Volk, porta-voz oficial do Ministério do Interior da Rússia (MVD).
No entanto, ao comentar os resultados da recente operação em uma publicação no Telegram citada pelo portal de notícias de negócios RBC, ela também observou:
“Ainda assim, a polícia conseguiu obter informações sobre mais de 185 mil transações de câmbio de criptomoedas.”
As corretoras convertiam criptomoedas obtidas ilegalmente em moeda fiduciária, detalhou ela no mensageiro estatal Max, segundo a TASS.
Cinco suspeitos, moderadores do fórum da dark web, estão detidos desde agosto de 2025, acrescentou a agência oficial de notícias russa.
Eles foram acusados de “organizar uma comunidade criminosa”, com base no artigo correspondente do Código Penal da Rússia, e tiveram a prisão preventiva decretada.
Computadores, documentos, dinheiro em espécie e criptomoedas foram apreendidos durante as buscas, disse Volk, enquanto os investigadores continuam trabalhando para identificar todos os envolvidos, inclusive os usuários.
Moscou intensifica repressão ao comércio ilegal e descontrolado de criptomoedas
A Rússia, que recentemente legalizou transações com criptomoedas, como a negociação, vem tomando medidas para conter atividades ilegais e tirar o restante do setor das sombras.
Em agosto, o Serviço Federal de Segurança do país (FSB) deteve 20 pessoas, funcionárias de corretoras de criptomoedas que operavam em escritórios no distrito empresarial “Moscow City”.
Na ocasião, o órgão afirmou que as plataformas visadas eram usadas por centrais de atendimento sediadas na Ucrânia para lavar dinheiro roubado de cidadãos russos, atraídos por vários esquemas de fraude.
O órgão informou que seus agentes interromperam nove canais controlados por estrangeiros, usados para transferir dinheiro para fora da Federação Russa por meio de criptoativos, segundo a agência de notícias Regnum.
O parlamento de Moscou aprovou no início deste verão um projeto de lei abrangente “Sobre Moedas Digitais e Direitos Digitais”. Mais tarde, o presidente Putin o sancionou, e a lei entrou em vigor em setembro.
A lei estabelece o licenciamento de plataformas de criptomoedas, como corretoras e depositárias, e o Banco da Rússia já manifestou a expectativa de que os operadores do mercado cinza desapareçam até o fim do ano.
A autoridade monetária acredita que muitas dessas entidades processam fundos de origem incerta. O regulador já está reprimindo tanto as negociações de criptomoedas por dinheiro em espécie quanto as transações peer-to-peer.
Desde a criação do novo marco legal, o Banco Central da Rússia autorizou quase duas dezenas de organizações a oferecer serviços de negociação e custódia de criptomoedas.
Entre os primeiros participantes registrados no mercado regulado estavam os maiores bancos com participação majoritária do Estado, Sber e VTB, além das bolsas de valores de Moscou e São Petersburgo.
Pequenas corretoras de criptomoedas enfrentam exigências inalcançáveis na Rússia
Nesta semana, a imprensa russa noticiou que o regulador da política monetária publicou esclarecimentos sobre algumas das regras que os prestadores de serviços licenciados devem cumprir.
Por exemplo, as corretoras de criptomoedas devem liquidar as operações com seus clientes simultaneamente à execução da transação ou imediatamente depois.
Em outras palavras, elas não poderão adiar de forma alguma o cumprimento de uma ordem, nem mesmo até o fim do dia, observou o portal de notícias Bits.media na segunda-feira.
Especialistas do setor entrevistados pelo jornal de negócios Kommersant na terça-feira apontaram que apenas grandes empresas terão condições de processar transações com tanta rapidez.
Esse nível de eficiência operacional, observado na negociação de ações e títulos, exige uma coordenação perfeita em toda a infraestrutura do mercado, destacaram os especialistas.
Isso representará um grande desafio para as corretoras menores de criptomoedas, que ainda não estabeleceram as conexões necessárias com instituições bancárias e custodiante de criptoativos.
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