Tesouro dos EUA volta à ação: sanciona rede norte-coreana de lavagem de dinheiro com criptomoedas e aperta ainda mais o cerco à conformidade
Segundo comunicado oficial do Departamento do Tesouro dos EUA, em 28 de outubro o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou 10 pessoas e uma entidade, visando fraudes de trabalhadores de TI controladas pelo governo norte-coreano e sua rede financeira.
- Entre os alvos das sanções estão intermediários russos: desde 2024, Ilya Boykov converteu cerca de US$ 3,5 milhões em criptomoedas para a empresa norte-coreana Alis; desde janeiro de 2025, Witold Obertyas converteu quase US$ 2 milhões em criptomoedas para autoridades norte-coreanas.
- Outra entidade sancionada é a FFTDC, uma instituição russa controlada pela Coreia do Norte. Desde 2025, seis trabalhadores de TI ligados à entidade geraram mais de US$ 750 mil em receitas para ela. O Tesouro afirma que a rede usa transferências complexas de criptomoedas, técnicas de lavagem de dinheiro e ferramentas de IA para movimentar fundos.
- Segundo o Tesouro, trabalhadores norte-coreanos de TI usam identidades falsas para conseguir emprego em empresas legítimas, inclusive nos EUA, e então roubam salários, implantam softwares maliciosos e furtam dados. Centenas de milhões de dólares obtidos dessa forma são destinados a programas de armas de destruição em massa e mísseis. Austrália e União Europeia também adotaram medidas de sanção semelhantes neste mês.
- Os bens dos sancionados localizados nos EUA ou sob controle de pessoas americanas serão bloqueados, e, em princípio, cidadãos dos EUA não poderão realizar transações com eles. O BTC está em torno de US$ 81 mil, e a decisão do Federal Reserve será anunciada em 29 de outubro, às 02h00, horário de Pequim.
Minha avaliação: no curto prazo, o impacto sobre $BTC é neutro, pois as sanções visam canais de fundos ilícitos, e não o comércio em conformidade com as regras. O impacto direto sobre os preços das principais criptomoedas deve ser limitado no curto prazo, mas o endurecimento da fiscalização de conformidade continuará elevando os custos de transferência de fundos de origem duvidosa.
$BTC
#制裁 #朝鲜 #Conformidade
Fonte: comunicado oficial do Departamento do Tesouro dos EUA, citado pela BBX. Apenas para fins informativos; não constitui recomendação de investimento. Você acha que esse tipo de sanção aumentará ainda mais a pressão regulatória sobre moedas de privacidade e serviços de mistura de criptomoedas e acabará afetando as principais exchanges? Toque na tag para ver cotações em tempo real.
Segundo comunicado oficial do Departamento do Tesouro dos EUA, em 28 de outubro o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou 10 pessoas e uma entidade, visando fraudes de trabalhadores de TI controladas pelo governo norte-coreano e sua rede financeira.
- Entre os alvos das sanções estão intermediários russos: desde 2024, Ilya Boykov converteu cerca de US$ 3,5 milhões em criptomoedas para a empresa norte-coreana Alis; desde janeiro de 2025, Witold Obertyas converteu quase US$ 2 milhões em criptomoedas para autoridades norte-coreanas.
- Outra entidade sancionada é a FFTDC, uma instituição russa controlada pela Coreia do Norte. Desde 2025, seis trabalhadores de TI ligados à entidade geraram mais de US$ 750 mil em receitas para ela. O Tesouro afirma que a rede usa transferências complexas de criptomoedas, técnicas de lavagem de dinheiro e ferramentas de IA para movimentar fundos.
- Segundo o Tesouro, trabalhadores norte-coreanos de TI usam identidades falsas para conseguir emprego em empresas legítimas, inclusive nos EUA, e então roubam salários, implantam softwares maliciosos e furtam dados. Centenas de milhões de dólares obtidos dessa forma são destinados a programas de armas de destruição em massa e mísseis. Austrália e União Europeia também adotaram medidas de sanção semelhantes neste mês.
- Os bens dos sancionados localizados nos EUA ou sob controle de pessoas americanas serão bloqueados, e, em princípio, cidadãos dos EUA não poderão realizar transações com eles. O BTC está em torno de US$ 81 mil, e a decisão do Federal Reserve será anunciada em 29 de outubro, às 02h00, horário de Pequim.
Minha avaliação: no curto prazo, o impacto sobre $BTC é neutro, pois as sanções visam canais de fundos ilícitos, e não o comércio em conformidade com as regras. O impacto direto sobre os preços das principais criptomoedas deve ser limitado no curto prazo, mas o endurecimento da fiscalização de conformidade continuará elevando os custos de transferência de fundos de origem duvidosa.
$BTC
#制裁 #朝鲜 #Conformidade
Fonte: comunicado oficial do Departamento do Tesouro dos EUA, citado pela BBX. Apenas para fins informativos; não constitui recomendação de investimento. Você acha que esse tipo de sanção aumentará ainda mais a pressão regulatória sobre moedas de privacidade e serviços de mistura de criptomoedas e acabará afetando as principais exchanges? Toque na tag para ver cotações em tempo real.
