Chefes de redes de golpes ligados à China fugiram da repressão no Camboja e montaram complexos em Madagascar. Em 27 de outubro, a procuradora dos EUA Jeanine Pirro, da Força-Tarefa de Combate a Centros de Golpes, acusou seis pessoas de conspiração para cometer fraude eletrônica por operarem um golpe envolvendo NFTs falsos contra americanos.
Líder: o cidadão malaio Chui Kok Wa. Os outros cinco são de Camarões, Ruanda, Quênia e Uganda. Os EUA solicitaram a extradição deles de Madagascar.
Os golpistas se passavam por mulheres em sites de relacionamento dos EUA, criavam vínculos de confiança romântica e depois direcionavam as vítimas para sites falsos de NFTs. As vítimas conectavam suas carteiras digitais e, muitas vezes, autorizavam gastos ilimitados em USDT, permitindo que os golpistas esvaziassem os fundos. Um roteiro encontrado no celular de Wa chamava a operação de “golpe emocional”. Os funcionários trabalhavam durante a noite em Madagascar para acompanhar o horário dos EUA, com bônus vinculados aos valores roubados.
O FBI vinculou cerca de 74 carteiras digitais a aproximadamente 800 vítimas nos EUA, com prejuízos confirmados de pelo menos US$ 516.695. Os fundos foram transferidos para contas ligadas a pessoas que atuam na China.
Em agosto, uma equipe do FBI ajudou a processar cerca de 3.200 dispositivos de 13 complexos. Aproximadamente 400 pessoas foram detidas, incluindo cerca de 40 cidadãos chineses. Muitos líderes chineses foram enviados de volta à China antes que o FBI pudesse entrevistá-los. Pirro obteve mandados para que 15 funcionários de Wa prestassem depoimento como testemunhas — eles afirmam que ele os traficou e abusou deles. Acredita-se que estejam detidos em prisões de Madagascar.
A Força-Tarefa já bloqueou mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas, apreendeu 700 sites fraudulentos e está ampliando suas operações à medida que essas redes avançam para a África, a Índia e a Europa.
Feche os complexos de golpes de um país, e os operadores abrem os próximos em outro continente.
$HAEDAL $BLUR $SHELL
Líder: o cidadão malaio Chui Kok Wa. Os outros cinco são de Camarões, Ruanda, Quênia e Uganda. Os EUA solicitaram a extradição deles de Madagascar.
Os golpistas se passavam por mulheres em sites de relacionamento dos EUA, criavam vínculos de confiança romântica e depois direcionavam as vítimas para sites falsos de NFTs. As vítimas conectavam suas carteiras digitais e, muitas vezes, autorizavam gastos ilimitados em USDT, permitindo que os golpistas esvaziassem os fundos. Um roteiro encontrado no celular de Wa chamava a operação de “golpe emocional”. Os funcionários trabalhavam durante a noite em Madagascar para acompanhar o horário dos EUA, com bônus vinculados aos valores roubados.
O FBI vinculou cerca de 74 carteiras digitais a aproximadamente 800 vítimas nos EUA, com prejuízos confirmados de pelo menos US$ 516.695. Os fundos foram transferidos para contas ligadas a pessoas que atuam na China.
Em agosto, uma equipe do FBI ajudou a processar cerca de 3.200 dispositivos de 13 complexos. Aproximadamente 400 pessoas foram detidas, incluindo cerca de 40 cidadãos chineses. Muitos líderes chineses foram enviados de volta à China antes que o FBI pudesse entrevistá-los. Pirro obteve mandados para que 15 funcionários de Wa prestassem depoimento como testemunhas — eles afirmam que ele os traficou e abusou deles. Acredita-se que estejam detidos em prisões de Madagascar.
A Força-Tarefa já bloqueou mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas, apreendeu 700 sites fraudulentos e está ampliando suas operações à medida que essas redes avançam para a África, a Índia e a Europa.
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