O hacker que roubou quase 120 mil bitcoins escondeu o dinheiro do crime por anos. Já a esposa que o ajudou a lavar o dinheiro chegou a publicar um videoclipe de rap na internet e a se autodenominar “o crocodilo de Wall Street”.
Esse caso real é considerado um dos roubos de criptomoedas mais inusitados da história.
A história começa em 2016.
Em agosto de 2016, o hacker Ilya Lichtenstein invadiu a corretora de criptomoedas Bitfinex. Por meio de autorizações falsas, realizou mais de 2.000 transferências não autorizadas e transferiu 119.754 BTC para carteiras sob seu controle.
Com base na cotação da época, esses bitcoins valiam cerca de 71 milhões de dólares.
Depois de transferir os ativos, ele ainda tentou apagar do servidor as credenciais e os registros relacionados, para encobrir os rastros da invasão.
Mas ele não imaginava que os registros no servidor podiam ser apagados, enquanto o rastro das transações deixado na blockchain não desapareceria por isso.
Ainda mais surpreendente: a esposa que o ajudava a lidar com o dinheiro ilícito tinha outra identidade.
Heather Morgan não só participou da lavagem do dinheiro ilícito, como também era ativa na internet como a rapper Razzlekhan.
Ela já publicou videoclipes de rap extravagantes, nos quais construiu, nas letras e nas apresentações, uma imagem de «crocodilo de Wall Street». Também escreveu para a Forbes e se descrevia como economista, empreendedora em série e rapper.
Enquanto isso, ela e o marido foram acusados de tentar encobrir a origem do dinheiro ilícito abrindo contas com identidades falsas, dividindo transferências e movimentando fundos entre plataformas. Parte do dinheiro também foi convertida em moedas de ouro.
No entanto, anos de ocultação não foram suficientes para escapar da investigação.
Em fevereiro de 2022, as autoridades policiais dos Estados Unidos prenderam os dois e apreenderam ativos relacionados em bitcoin avaliados em cerca de 3,6 bilhões de dólares. Na época, o Departamento de Justiça dos EUA afirmou que essa era a maior apreensão de ativos financeiros da história do órgão.
Em agosto de 2023, os dois se declararam culpados.
Em 14 de novembro de 2024, Lichtenstein foi condenado a 5 anos de prisão, ou seja, 60 meses.
Um roubo envolvendo quase 120 mil BTC transformou-se, assim, de uma falha de segurança em uma corretora em um processo criminal que se estendeu por vários anos e envolveu rastreamento na blockchain e investigações de lavagem de dinheiro.
O aspecto mais importante a lembrar sobre esse caso é que a transparência da blockchain não significa que os criminosos serão presos imediatamente, mas também significa que as transferências de fundos podem deixar registros permanentes que servem de base para investigações.
Os registros do servidor podem ser apagados, as identidades podem ser disfarçadas e o dinheiro ilícito pode ser transferido por rotas indiretas, mas talvez não seja possível apagar como desejado os rastros das transações na blockchain.
📌 Fontes: comunicados à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, BBC, The Straits Times
Conteúdo destinado apenas à divulgação de conhecimento sobre o setor; não constitui recomendação de investimento.
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