Último relatório da Guarda Civil espanhola: carteiras associadas movimentaram grandes quantias de BTC antes e depois do colapso da Arbistar — cerca de 881 BTC foram transferidos no momento do colapso; entre janeiro e março de 2021, as carteiras envolvidas no caso movimentaram mais de 20 mil BTC, avaliados em mais de 1,1 mil milhões de dólares à época. A plataforma foi classificada como um esquema Ponzi que afetou cerca de 32 mil investidores. Os fundadores foram condenados a 16 e 11 anos de prisão, respetivamente, e a investigação sobre branqueamento de capitais continua.

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