Não estava à espera, pois não? A polícia espanhola está a investigar o destino dos bitcoins após o colapso da Arbistar, e o contraste é inquietante: segundo uma notícia de 26 de outubro, mesmo depois de a plataforma ter congelado as contas, em setembro de 2020, foram detetadas transferências de grandes quantias a partir de carteiras associadas. Os investigadores afirmam que, na altura do colapso, cerca de 881 BTC foram transferidos para carteiras externas; entre janeiro e março de 2021, o total de entradas e saídas das carteiras relacionadas ultrapassou os 20 mil BTC, com um valor superior a 1,1 mil milhões de dólares, calculado com base no preço de 31 de março de 2021. A notícia estima que, aos preços da época, o valor rondava os 1,6 mil milhões de dólares.
A empresa-mãe da Arbistar, a Arbicorp, apresentava-se na altura como uma empresa de robôs automatizados de negociação de criptomoedas e prometia retornos de cerca de 28% por semana, atraindo investidores das 30 províncias espanholas, bem como do México, da Venezuela, de França, de Andorra e de outros locais. Mais tarde, as autoridades espanholas classificaram o esquema como uma pirâmide financeira. O número de pessoas afetadas poderá ter chegado às 32 mil, e as estimativas das perdas variam entre 111 milhões e mais de 220 milhões de dólares.
Segundo o artigo original, em 2020, os procuradores afirmaram que cerca de mil milhões de dólares em fundos de investidores estavam desaparecidos. Os investigadores acreditam que as transações relacionadas conduziam ao círculo próximo da administração e que não havia uma justificação operacional legítima, pelo que estão a investigar sobretudo a possibilidade de ocultação de ativos e branqueamento de capitais. O fundador, Santiago Fuentes Jover, e o sócio, Diego Fernández Nojarova, foram condenados, respetivamente, a 16 e 11 anos de prisão, mas o rastreio dos fundos continua.
Quanto ao impacto geral no mercado das criptomoedas, a minha avaliação é neutra: o artigo original não apresenta dados sobre o preço do BTC nem sobre a reação do mercado, pelo que não permite concluir se o efeito é de alta ou de baixa. Para os investidores, isto parece sobretudo um alerta negativo em matéria de confiança e conformidade regulatória. Quanto à possibilidade de estas transferências terem provocado pressão vendedora no mercado, o artigo não apresenta provas, pelo que não é possível chegar a uma conclusão.
Neste caso, o que mais importa continuar a acompanhar é o destino final dos fundos e se será possível recuperar os ativos que ainda restam.
$BTC $ETH
Fonte: Bitcoin.com News
A empresa-mãe da Arbistar, a Arbicorp, apresentava-se na altura como uma empresa de robôs automatizados de negociação de criptomoedas e prometia retornos de cerca de 28% por semana, atraindo investidores das 30 províncias espanholas, bem como do México, da Venezuela, de França, de Andorra e de outros locais. Mais tarde, as autoridades espanholas classificaram o esquema como uma pirâmide financeira. O número de pessoas afetadas poderá ter chegado às 32 mil, e as estimativas das perdas variam entre 111 milhões e mais de 220 milhões de dólares.
Segundo o artigo original, em 2020, os procuradores afirmaram que cerca de mil milhões de dólares em fundos de investidores estavam desaparecidos. Os investigadores acreditam que as transações relacionadas conduziam ao círculo próximo da administração e que não havia uma justificação operacional legítima, pelo que estão a investigar sobretudo a possibilidade de ocultação de ativos e branqueamento de capitais. O fundador, Santiago Fuentes Jover, e o sócio, Diego Fernández Nojarova, foram condenados, respetivamente, a 16 e 11 anos de prisão, mas o rastreio dos fundos continua.
Quanto ao impacto geral no mercado das criptomoedas, a minha avaliação é neutra: o artigo original não apresenta dados sobre o preço do BTC nem sobre a reação do mercado, pelo que não permite concluir se o efeito é de alta ou de baixa. Para os investidores, isto parece sobretudo um alerta negativo em matéria de confiança e conformidade regulatória. Quanto à possibilidade de estas transferências terem provocado pressão vendedora no mercado, o artigo não apresenta provas, pelo que não é possível chegar a uma conclusão.
Neste caso, o que mais importa continuar a acompanhar é o destino final dos fundos e se será possível recuperar os ativos que ainda restam.
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Fonte: Bitcoin.com News
