Os EUA investem US$ 5 milhões em formação sobre criptomoedas no âmbito da iniciativa PACIFIC
Os EUA combatem redes de crimes financeiros na região do Pacífico por meio de investimentos concretos, dando especial atenção às criptomoedas como ferramenta que os criminosos podem usar para lavar dinheiro.
No âmbito da participação na primeira Conferência de Ministros da Polícia dos EUA e das ilhas do Pacífico (COPMIN), a administração Trump anunciou uma série de investimentos em diversas áreas para apoiar as ações conjuntas dos países da região do Pacífico no combate ao crime organizado nessa região.
O Departamento de Estado dos EUA enfatizou que «as redes que ameaçam as comunidades do Pacífico atuam como uma única organização criminosa. Cada elo dessa cadeia depende dos demais. Para desmantelar essa organização, são necessárias ações em cada elo, начиная do momento em que as drogas e os precursores entram pela primeira vez no comércio legal».
Mais de 44 milhões de dólares foram destinados ao lançamento de medidas inter-regionais para combater essas redes criminosas, garantir a segurança do espaço marítimo do Pacífico, reforçar a eficácia da parceria de longo prazo e interromper os fluxos financeiros controlados por redes criminosas nessa região.
Quase 18,2 milhões de dólares foram destinados ao aumento da prontidão dos países do Pacífico, à identificação e interrupção dos fluxos financeiros que sustentam as atividades de cartéis de drogas atuando na região do Pacífico.
Desse montante, 5 milhões de dólares foram alocados ao programa «Aliança do Pacífico contra Operações Financeiras Ilícitas e Cibercriminalidade» (PACIFIC), que visa fornecer às ilhas do Pacífico ferramentas para identificar o uso de ativos digitais em operações criminosas.
No âmbito do programa PACIFIC, «agências federais dos EUA irão treinar funcionários em métodos de rastreamento de criptomoedas, investigações para identificar beneficiários finais e forense digital. Elas também ajudarão a atualizar a legislação na área de combate à lavagem de dinheiro e à cibercriminalidade em conformidade com os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e da Convenção de Budapeste», informou o Gabinete de Imprensa do Departamento de Estado dos EUA.
Além disso, o programa PACIFIC terá como objetivo alinhar a legislação da região sobre combate à lavagem de dinheiro e à cibercriminalidade com os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e da Convenção de Budapeste.
As ações da administração Trump estão em consonância com a prioridade dada ao combate a organizações criminosas e cartéis no México, incluindo o cartel de Sinaloa, pelo uso de ativos digitais para lavar dinheiro obtido com a venda ilegal de drogas.
«O PACIFIC protege uma economia digital confiável, que os programas dos EUA nas áreas de nuvem e telecomunicações ajudam a construir em toda a região», concluiu o Gabinete.