Homem de Nova York condenado por lavagem de dinheiro com Bitcoin
Um homem de Rochester, Nova York, foi condenado a 51 meses de prisão por usar Bitcoin para lavar os lucros de um esquema de fraude que causou prejuízos potenciais superiores a US$ 2 milhões.
Timothy Wadsworth, 35 anos, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Foi condenado a pagar US$ 810,965.19 em indenização e a entregar o mesmo valor às autoridades.
Entre 2020 e 2021, Wadsworth processou transações não autorizadas com cartões de crédito por meio da Stripe, obtendo cerca de US$ 730,000. Ele transferiu os fundos por contas bancárias pessoais, comprou Bitcoin pela Coinbase e enviou as criptomoedas a co-conspiradores — muitas vezes em transações superiores a US$ 10,000.
Wadsworth também obteve fraudulentamente empréstimos de auxílio durante a pandemia e benefícios de desemprego, além de participar de um golpe romântico que custou US$ 42,000 a uma vítima viúva.
O caso foi processado pela promotora assistente federal Katelyn M. Hartford.
$BTC
Um homem de Rochester, Nova York, foi condenado a 51 meses de prisão por usar Bitcoin para lavar os lucros de um esquema de fraude que causou prejuízos potenciais superiores a US$ 2 milhões.
Timothy Wadsworth, 35 anos, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Foi condenado a pagar US$ 810,965.19 em indenização e a entregar o mesmo valor às autoridades.
Entre 2020 e 2021, Wadsworth processou transações não autorizadas com cartões de crédito por meio da Stripe, obtendo cerca de US$ 730,000. Ele transferiu os fundos por contas bancárias pessoais, comprou Bitcoin pela Coinbase e enviou as criptomoedas a co-conspiradores — muitas vezes em transações superiores a US$ 10,000.
Wadsworth também obteve fraudulentamente empréstimos de auxílio durante a pandemia e benefícios de desemprego, além de participar de um golpe romântico que custou US$ 42,000 a uma vítima viúva.
O caso foi processado pela promotora assistente federal Katelyn M. Hartford.
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