Arjun Sethi, co-CEO da Kraken, reconheceu que foi errado a corretora enviar e-mails a compradores de Monero (XMR) perguntando sobre seus empregadores, a origem dos fundos e o que planejavam fazer com as moedas. Ele disse que nenhuma regra exigia que fizessem essas perguntas. Desde então, a Kraken retirou as solicitações, e o XMR continua listado.
Monero é uma criptomoeda focada em privacidade, cujo objetivo é ocultar os detalhes das transações em sua blockchain. Sethi apresentou a cronologia dos acontecimentos em uma publicação no X. O e-mail foi enviado a clientes que compraram XMR com o próprio dinheiro e depois o retiraram. “Nenhuma regra exigia isso”, escreveu Sethi. Segundo ele, uma pessoa que trabalhava na corretora viu um cliente jovem com muito dinheiro e considerou isso um sinal de alerta. “Isso não é um sinal de alerta. Esse é nosso cliente”, escreveu Sethi, acrescentando: “essas solicitações foram retiradas, e os clientes foram informados de que não precisam fazer nada.”
O co-CEO da Kraken diz que foi errado fazer perguntas sobre as compras
O executivo da Kraken disse que a pergunta «o que vai fazer com as suas moedas?» é inaceitável e foi eliminada. «De onde veio o seu dinheiro é uma pergunta legítima. O que faz com ele depois de sair de lá não é», escreveu. Sethi concluiu a publicação agradecendo aos críticos por «terem apontado o problema». A Kraken disse que pode pedir documentos sobre a origem dos fundos para comprovar de onde veio o dinheiro usado numa determinada transação, devido às leis contra o branqueamento de capitais.
De acordo com a política de pedidos de informação da Kraken, alterada recentemente, a 1 de outubro, a falta de resposta às solicitações pode levar ao congelamento de depósitos e à suspensão das negociações. Os levantamentos não são afetados. «XMR continua cotado. Comprem aqui, levem para casa», escreveu Sethi. O XMR caiu cerca de 5% em 24 horas e era negociado a cerca de 581 dólares na Kraken no início de sábado.
A Kraken não aceita depósitos de XMR nem negociações para utilizadores do Espaço Económico Europeu e do Reino Unido. Os utilizadores do Canadá e da Austrália não podem depositar, manter ou negociar a moeda. A mudança de posição surge dias depois de o investigador on-chain ZachXBT ter identificado a FreedomXMR, um serviço na Hyperliquid Core, como um canal de branqueamento de dinheiro, noticiou a Cryptopolitan. Ele rastreou cerca de 20 milhões de dólares provenientes de carteiras usadas em explorações até moedas de privacidade, através do serviço.
ZachXBT disse que mais de 87% dos fundos recebidos pela FreedomXMR estavam ligados a atividades ilícitas. A maioria das corretoras centralizadas limita as negociações de XMR devido às regras dos EUA ou da Europa. A Payward, empresa-mãe da Kraken, assinou um acordo a 14 de outubro para comprar o Saldo Bank, licenciado na Lituânia, e obter uma licença bancária da UE. O acordo está sujeito à aprovação regulamentar e deverá ser concluído em 2027.
A publicação «Executivo da Kraken admite erros ao interrogar compradores de Monero» foi publicada pela primeira vez no Coinfea.