O cidadão chinês Zheng Zhao foi extraditado dos Países Baixos para os Estados Unidos e compareceu em tribunal em 23 de outubro, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.
É suspeito de envolvimento num esquema de fraude de investimento e branqueamento de capitais que fez 174 vítimas nos Estados Unidos e movimentou mais de 36,9 milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que a operação fraudulenta era gerida por centros de burlas no Camboja. Segundo os procuradores, mais de 36,9 milhões de dólares foram transferidos para uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas, através de contas controladas por cúmplices. Em seguida, os fundos foram convertidos na stablecoin $USDT e transferidos para uma carteira de ativos digitais no Camboja. Outros oito arguidos no mesmo caso já se declararam culpados. Zheng Zhao enfrenta uma acusação de conspiração para branqueamento de capitais e, se for condenado, poderá ser sentenciado a até 20 anos de prisão. (Bitcoin.com News)$BTC
É suspeito de envolvimento num esquema de fraude de investimento e branqueamento de capitais que fez 174 vítimas nos Estados Unidos e movimentou mais de 36,9 milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que a operação fraudulenta era gerida por centros de burlas no Camboja. Segundo os procuradores, mais de 36,9 milhões de dólares foram transferidos para uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas, através de contas controladas por cúmplices. Em seguida, os fundos foram convertidos na stablecoin $USDT e transferidos para uma carteira de ativos digitais no Camboja. Outros oito arguidos no mesmo caso já se declararam culpados. Zheng Zhao enfrenta uma acusação de conspiração para branqueamento de capitais e, se for condenado, poderá ser sentenciado a até 20 anos de prisão. (Bitcoin.com News)$BTC