Os clientes afetados já não precisam de responder aos questionários retirados.
As verificações da origem dos fundos continuam a fazer parte das políticas de conformidade da corretora.
O XMR continua listado nos mercados suportados, sujeito às restrições regionais existentes.
A Kraken retirou os questionários enviados aos clientes que compraram e levantaram Monero, após críticas do codiretor executivo Arjun Sethi. Numa declaração de 23 de outubro, afirmou que os clientes afetados já não precisavam de fornecer informações. A corretora deixará de perguntar sobre as utilizações previstas para as moedas levantadas, mantendo as verificações da origem dos fundos e a listagem do XMR nos locais permitidos pelas regras regionais.
Kraken cancela solicitações após análise de clientes de Monero
Sethi disse que os e-mails perguntavam aos clientes sobre seu empregador, a origem de seu dinheiro e seus planos para os tokens. Esses clientes haviam comprado XMR com recursos próprios antes de sacá-lo.
Ele atribuiu as perguntas a alguém que considerou suspeito um cliente jovem com recursos substanciais. Sethi contestou essa justificativa e disse que nenhuma regra exigia as solicitações em questão.
A Kraken informou aos clientes afetados que não é necessário que façam mais nada. Sethi não revelou quantos clientes receberam os e-mails nem identificou suas jurisdições.
Ele também reafirmou que o Monero continuaria disponível para compra e saque nos mercados atendidos. Essa criptomoeda voltada à privacidade foi projetada para ocultar os detalhes das transações em sua blockchain.
A reversão distingue a verificação da origem do dinheiro dos clientes do questionamento sobre suas decisões posteriores de como gastá-lo. Isso não significa que todas as análises de contas ou solicitações de informações de conformidade tenham sido encerradas.
Kraken mantém verificações de origem dos fundos e restrições regionais ao XMR
A política da exchange sobre origem dos fundos diz que os clientes talvez precisem documentar a procedência do dinheiro usado em uma transação específica. As análises da origem do patrimônio, por sua vez, examinam como alguém acumulou seus ativos totais.
As evidências aceitas podem incluir registros salariais, extratos de investimentos ou documentos de herança, dependendo das circunstâncias. A política relaciona essas verificações às obrigações de combate à lavagem de dinheiro e afirma que uma solicitação, por si só, não implica irregularidade.
Assim, a Kraken continua distinguindo a verificação legítima da origem dos fundos das perguntas retiradas sobre o uso pretendido. Os destinatários afetados foram dispensados dessas solicitações específicas, mas não de todas as possíveis análises futuras.
O compromisso de Sethi de manter a listagem também não elimina os limites geográficos. As regras regionais publicadas proíbem depósitos e negociações de XMR para clientes do Espaço Econômico Europeu e do Reino Unido.
Clientes no Canadá e na Austrália estão sujeitos a restrições mais amplas. Eles não podem depositar, manter ou negociar XMR na plataforma.
Aviso: Este artigo tem fins meramente informativos e não constitui aconselhamento financeiro. A CoinCryptoNewz não se responsabiliza por eventuais perdas. Os leitores devem fazer suas próprias pesquisas antes de tomar decisões financeiras.
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