Segundo a Administração de Repressão às Drogas dos EUA (DEA), a rede Just Team e estruturas a ela ligadas poderiam realizar operações ilegais no valor de cerca de US$ 50 milhões por dia.
Kulizhnikov trabalhava como corretor de criptomoedas na unidade Just World Pro Crypto Team, também conhecida como Just Hollywood Stars, afirmam as autoridades americanas. A rede atendia cartéis de drogas, incluindo os mexicanos de Sinaloa e do Golfo, e também ajudava clientes a contornar as sanções americanas contra a Rússia, segundo a DEA.
Os investigadores afirmam que Kulizhnikov organizava a entrega de grandes quantias em dinheiro através de estafetas e intermediários. Para transferir posteriormente o dinheiro, eram utilizadas contas bancárias e criptomoedas, incluindo bitcoins e stablecoins USDT. O suspeito criava grupos privados no Telegram, cujos membros acordavam as condições das operações e a entrega dos fundos.
A Just Team era especializada em transferências de dinheiro nos Estados Unidos, na Colômbia, em Espanha e nos Emirados Árabes Unidos. Os intermediários ligados à rede também operavam no Reino Unido, na Austrália, na Bielorrússia e na Rússia. Pelos seus serviços, os membros da rede cobravam uma comissão de 2% a 8% do montante transferido, consoante o país e as condições da operação.
Na tentativa de desmantelar o esquema, agentes da DEA, do Federal Bureau of Investigation, da Receita Federal (IRS) e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos realizaram operações encobertas. Entre 2021 e 2026, os agentes entregaram vários milhões de dólares a presumíveis membros da rede. De acordo com os autos do processo, Kulizhnikov esteve envolvido em 11 transferências controladas pela DEA.
As autoridades policiais descobriram que a Just Team tinha um procedimento próprio para resolver litígios financeiros. Se um estafeta se apropriasse do dinheiro ou não cumprisse as suas obrigações, os representantes da rede formavam uma comissão de 10 a 15 pessoas. Esta decidia quem devia indemnizar as perdas. Quem se recusasse a devolver os fundos podia ser excluído da organização.
O processo está a ser julgado no tribunal federal do Distrito Leste da Virgínia. A culpa de Kulizhnikov ainda não foi estabelecida pelo tribunal.
Anteriormente, na Geórgia, foram detidos cidadãos da Rússia e da Ucrânia, suspeitos de branquearem 390 milhões de dólares através do serviço de criptomoedas AudiA6. Segundo as autoridades policiais norte-americanas, a plataforma ajudava cibercriminosos a ocultar a origem de ativos digitais.