Os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, podem ter de pagar quase US$ 1,37 bilhão depois que a procuradora-geral Letitia James pediu a um tribunal de Nova York que responsabilizasse o casal, quase quatro anos após eles fugirem dos Estados Unidos em meados de 2022.
Até agora, as autoridades recuperaram apenas US$ 5,98 milhões, principalmente por meio de acordos com promotores, valor insignificante diante das perdas causadas aos clientes pelo esquema da NovaTech.
Esse valor irrisório recuperado frustra qualquer esperança de ressarcimento das vítimas.
Nova York quer cobrar US$ 1,37 bilhão dos fundadores da NovaTech
O valor de US$ 1,37 bilhão que a procuradora-geral de Nova York, James, está buscando dos Petions se divide em US$ 1,13 bilhão em restituição de ganhos ilícitos e outros US$ 232,5 milhões em juros pré-julgamento.
O pedido é um processo de apuração que permite ao tribunal determinar um valor em dinheiro depois que a responsabilidade já foi estabelecida.
A responsabilidade foi estabelecida no caso NovaTech em agosto de 2025, por meio de uma sentença à revelia, pois Cynthia e Eddy Petion, que fugiram do país desde então, nunca responderam à ação judicial.
O casal Petion morava em Wellington, na Flórida, até aproximadamente maio de 2022. Em agosto de 2024, a SEC localizou Cynthia Petion no Panamá.
Uma sentença contra duas pessoas fora da jurisdição dos EUA, sem que nenhum registro tenha sido apresentado, é mais uma reivindicação no papel do que um caminho para recuperar o dinheiro.
A notícia chega como mais uma frustração para os mais de 11.000 nova-iorquinos que perderam dezenas de milhões de dólares ao investir na NovaTech e no programa anterior dos Petion, a AWS Mining.
Enquanto os Petion continuam foragidos, quatro promotores do esquema — Martin Zizi, Frantz Ciceron, James Corbett e Ricardo Roy Sr. — concordaram em devolver ganhos ilícitos às vítimas
Zizi pagará US$ 2,9 milhões, Ciceron, US$ 2,05 milhões, Corbett, US$ 750.000, e Roy Sr., US$ 275.861. Eles também foram banidos permanentemente dos setores de valores mobiliários, commodities e criptomoedas.
Os Petion administraram mal os fundos dos investidores
O gabinete da procuradora-geral de Nova York encontrou grandes lacunas contábeis ao investigar os US$ 1,16 bilhão em criptomoedas que os investidores depositaram nas carteiras da NovaTech entre agosto de 2019 e maio de 2023.
Apenas US$ 25,99 milhões desse total foram efetivamente enviados pela empresa à provedora de serviços de negociação B2Broker. Os traders perderam US$ 18,19 milhões desse total.
A procuradora-geral afirma que a NovaTech operava mais como um esquema de pirâmide do que como uma plataforma de negociação legítima, pagando supostos lucros e bônus por recrutamento com novos depósitos.
De acordo com o documento protocolado pelo gabinete de James, Cynthia Petion autorizou saques de pelo menos US$ 134,5 milhões para carteiras vinculadas a ela e ao marido.
A NovaTech explorou a confiança
O marketing da NovaTech explorou a confiança que os clientes depositavam em seus recrutadores, mirando especialmente as redes sociais e os grupos e conversas de oração no WhatsApp de comunidades haitianas de imigrantes e religiosas. Anúncios em crioulo haitiano também faziam parte da estratégia.
As vítimas acreditavam que poderiam sacar seus fundos a qualquer momento, pois lhes disseram que a NovaTech era uma corretora de fundos de hedge registrada e licenciada para negociar criptomoedas nos EUA.
Esse foi o segundo esquema dos fundadores. A AWS Mining, que prometia retornos mensais de 15% a 20%, entrou em colapso em 2019, antes do lançamento da NovaTech.
A SEC, que acusou os Petion e seis promotores de uma fraude de US$ 650 milhões que atingiu mais de 200.000 investidores no mundo todo, afirmou que a NovaTech reportava ganhos semanais de 2% a 3%, embora negociasse apenas uma fração dos depósitos. A empresa entrou em colapso em maio de 2023.
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