Vi esta notícia da ASIC australiana: Brian Jacques Creigh, de Queensland, foi acusado criminalmente por operar um fundo de investimento em criptomoedas sem licença.
O ponto central: o processo foi aberto no Tribunal de Magistrados de Melbourne em 19 de outubro de 2026. A acusação alega que, entre abril de 2021 e junho de 2022, ele promoveu, por meio da Panacea Capital, o «Panacea Capital Cryptocurrency Investment Fund», sem licença AFS nem autorização para atuar como representante. Também é acusado de lidar com mais de um milhão de dólares em produto de crime, relacionado a cerca de 4,4 milhões de dólares em investimentos captados pela atividade sem licença. A acusação foi apresentada pela Procuradoria Federal com base no dossiê criminal da ASIC, e o tribunal concedeu-lhe liberdade condicional. A prestação de serviços financeiros sem licença pode resultar em até 5 anos de prisão; lidar com mais de um milhão em produto de crime pode levar a até 25 anos. Anteriormente, em março de 2024, ele já havia sido banido permanentemente do setor por causa do mesmo fundo.
Depois de uma proibição administrativa, o caso chegou a acusações criminais — e a escala é considerável.
#ASIC #加密监管 #Austrália
O ponto central: o processo foi aberto no Tribunal de Magistrados de Melbourne em 19 de outubro de 2026. A acusação alega que, entre abril de 2021 e junho de 2022, ele promoveu, por meio da Panacea Capital, o «Panacea Capital Cryptocurrency Investment Fund», sem licença AFS nem autorização para atuar como representante. Também é acusado de lidar com mais de um milhão de dólares em produto de crime, relacionado a cerca de 4,4 milhões de dólares em investimentos captados pela atividade sem licença. A acusação foi apresentada pela Procuradoria Federal com base no dossiê criminal da ASIC, e o tribunal concedeu-lhe liberdade condicional. A prestação de serviços financeiros sem licença pode resultar em até 5 anos de prisão; lidar com mais de um milhão em produto de crime pode levar a até 25 anos. Anteriormente, em março de 2024, ele já havia sido banido permanentemente do setor por causa do mesmo fundo.
Depois de uma proibição administrativa, o caso chegou a acusações criminais — e a escala é considerável.
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