A procuradora-geral do estado de Nova York, Leitia James, apresentou uma moção de julgamento à revelia contra a NovaTech e seus fundadores, Cynthia Petion e Eddy Petion, reivindicando um total de US$ 1,37 bilhão (incluindo a restituição dos fundos obtidos ilicitamente e juros). Eles são acusados de operar a NovaTech FX, um esquema Ponzi/piramidal de criptomoedas e câmbio, que anteriormente atuava como o projeto AWS Mining.
- O caso: entre 2019 e 2023, a empresa afirmava oferecer negociação automatizada de moedas estrangeiras e criptoativos, com retornos semanais estáveis, e cresceu por meio de um sistema multinível de recrutamento e comissões por indicação. Na realidade, menos de US$ 26 milhões foram destinados a negociações reais; o restante vinha de novos investidores e era usado para pagar os rendimentos de investidores antigos e as comissões de promoção. Houve centenas de milhares de vítimas, entre elas muitos investidores da comunidade haitiana.
- Contexto: a SEC já havia processado os envolvidos separadamente, em um caso que abrangia US$ 650 milhões. Agora, o estado de Nova York busca responsabilizá-los com base na Lei Martin (Martin Act), abrangendo os fundos dos dois esquemas, AWS Mining e NovaTech.
- Andamento: os réus não compareceram para se defender, e o caso entrou na fase de julgamento à revelia. Se o estado vencer, dará início à recuperação dos ativos.
- O caso: entre 2019 e 2023, a empresa afirmava oferecer negociação automatizada de moedas estrangeiras e criptoativos, com retornos semanais estáveis, e cresceu por meio de um sistema multinível de recrutamento e comissões por indicação. Na realidade, menos de US$ 26 milhões foram destinados a negociações reais; o restante vinha de novos investidores e era usado para pagar os rendimentos de investidores antigos e as comissões de promoção. Houve centenas de milhares de vítimas, entre elas muitos investidores da comunidade haitiana.
- Contexto: a SEC já havia processado os envolvidos separadamente, em um caso que abrangia US$ 650 milhões. Agora, o estado de Nova York busca responsabilizá-los com base na Lei Martin (Martin Act), abrangendo os fundos dos dois esquemas, AWS Mining e NovaTech.
- Andamento: os réus não compareceram para se defender, e o caso entrou na fase de julgamento à revelia. Se o estado vencer, dará início à recuperação dos ativos.