O Gabinete do Procurador Federal de Manhattan (SDNY) anunciou a sentença: o corretor de criptomoedas colombiano Leonardo de Jesús Zuluaga Duque (apelidado de «Rey») foi condenado a 160 meses de prisão (mais de 13 anos) por lavar dinheiro do tráfico internacionalmente usando $USDT.
Detalhes: entre maio e novembro de 2023, ele liderou a conversão de cerca de US$ 14,5 milhões em dinheiro do tráfico em Tether, que foi enviado de volta à Colômbia por meio de casas de câmbio sem licença nos EUA e empresas de fachada. O co-conspirador no mesmo caso, Maximilien de Hoop Cartier, movimentou mais de US$ 470 milhões em fundos ilícitos por meio de suas operações de câmbio sem licença e já foi condenado a outros 8 anos. Zuluaga também foi condenado por conspiração relacionada à importação de cocaína e teve cerca de US$ 14,75 milhões em ativos confiscados, além de 4 endereços de criptomoedas sob seu controle.
Mais uma vez, stablecoins servindo de ponte e empresas de fachada recebendo dólares. As autoridades estão cada vez mais atentas à «lavagem internacional de dinheiro com USDT».
#USDT #洗钱 #SDNY
Detalhes: entre maio e novembro de 2023, ele liderou a conversão de cerca de US$ 14,5 milhões em dinheiro do tráfico em Tether, que foi enviado de volta à Colômbia por meio de casas de câmbio sem licença nos EUA e empresas de fachada. O co-conspirador no mesmo caso, Maximilien de Hoop Cartier, movimentou mais de US$ 470 milhões em fundos ilícitos por meio de suas operações de câmbio sem licença e já foi condenado a outros 8 anos. Zuluaga também foi condenado por conspiração relacionada à importação de cocaína e teve cerca de US$ 14,75 milhões em ativos confiscados, além de 4 endereços de criptomoedas sob seu controle.
Mais uma vez, stablecoins servindo de ponte e empresas de fachada recebendo dólares. As autoridades estão cada vez mais atentas à «lavagem internacional de dinheiro com USDT».
#USDT #洗钱 #SDNY