Sindicato movimentava US$ 50 milhões por dia: rede clandestina de transferências transfronteiriças é desmantelada
Nos Estados Unidos, foram divulgados documentos de uma investigação contra uma rede financeira internacional que realizava operações ilegais em diversas jurisdições, incluindo os EUA, a Espanha, os Emirados Árabes Unidos e a Rússia. Segundo os investigadores, a unidade Just World Pro Crypto Team coordenava a movimentação de ativos por meio de aplicativos de mensagens e canais de criptomoedas de balcão, processando até US$ 50 milhões por dia.
O suspeito detido em Miami atuava como corretor de criptomoedas, ajudando clientes a contornar sanções. As transações eram disfarçadas de operações P2P com o uso de mensageiros. O precedente aumentará a pressão regulatória sobre as carteiras não custodiais e o setor de balcão.
Nos Estados Unidos, foram divulgados documentos de uma investigação contra uma rede financeira internacional que realizava operações ilegais em diversas jurisdições, incluindo os EUA, a Espanha, os Emirados Árabes Unidos e a Rússia. Segundo os investigadores, a unidade Just World Pro Crypto Team coordenava a movimentação de ativos por meio de aplicativos de mensagens e canais de criptomoedas de balcão, processando até US$ 50 milhões por dia.
O suspeito detido em Miami atuava como corretor de criptomoedas, ajudando clientes a contornar sanções. As transações eram disfarçadas de operações P2P com o uso de mensageiros. O precedente aumentará a pressão regulatória sobre as carteiras não custodiais e o setor de balcão.
