🚨ÚLTIMA HORA: Uma operação global liderada pelos EAU identificou mais de 39 MIL MILHÕES de dólares em fundos e criptoativos ligados a fraudes, levando a mais de 960 detenções.
A «Operação Confrontação Fantasma» foi liderada pelo Ministério do Interior dos EAU e decorreu de julho a setembro, reunindo forças da lei de 30 países, a Interpol, a Aliança Global Antifraude e 13 empresas do setor privado. Os resultados foram anunciados numa conferência da ONU sobre criminalidade, em Viena.
Os números são enormes. As autoridades afirmam que a operação impediu mais de 123 milhões de tentativas de fraude, identificou mais de 3.500 suspeitos e 15.500 vítimas e permitiu a troca de mais de 9.000 informações de inteligência. Foram bloqueadas 4.126 contas bancárias, encerradas mais de 570 contas nas redes sociais ligadas a fraudes e alvo de rusgas 29 centros de fraude.
Os alvos eram burlas potenciadas por IA, fraudes financeiras através de plataformas digitais e extorsão online — crimes transfronteiriços que se propagam rapidamente através das redes de criptoativos e são difíceis de combater para qualquer país isoladamente.
Esta operação coincide com uma ação separada dos EAU contra o crime, realizada este mês. A polícia de Sharjah desmantelou quatro redes ligadas a uma alegada operação de branqueamento de capitais de 8,8 mil milhões de Dh associada a criptoativos, tendo apreendido mais de 200 milhões de Dh.
Os EAU têm sido frequentemente criticados por serem um refúgio para o financiamento ilícito, pelo que se estão a posicionar como líderes no combate à fraude. A questão agora é saber se estes resultados resistirão a um escrutínio, mas a dimensão da coordenação é difícil de ignorar.
#UAE #CryptoCrime #Fraud #Interpol #Crypto
A «Operação Confrontação Fantasma» foi liderada pelo Ministério do Interior dos EAU e decorreu de julho a setembro, reunindo forças da lei de 30 países, a Interpol, a Aliança Global Antifraude e 13 empresas do setor privado. Os resultados foram anunciados numa conferência da ONU sobre criminalidade, em Viena.
Os números são enormes. As autoridades afirmam que a operação impediu mais de 123 milhões de tentativas de fraude, identificou mais de 3.500 suspeitos e 15.500 vítimas e permitiu a troca de mais de 9.000 informações de inteligência. Foram bloqueadas 4.126 contas bancárias, encerradas mais de 570 contas nas redes sociais ligadas a fraudes e alvo de rusgas 29 centros de fraude.
Os alvos eram burlas potenciadas por IA, fraudes financeiras através de plataformas digitais e extorsão online — crimes transfronteiriços que se propagam rapidamente através das redes de criptoativos e são difíceis de combater para qualquer país isoladamente.
Esta operação coincide com uma ação separada dos EAU contra o crime, realizada este mês. A polícia de Sharjah desmantelou quatro redes ligadas a uma alegada operação de branqueamento de capitais de 8,8 mil milhões de Dh associada a criptoativos, tendo apreendido mais de 200 milhões de Dh.
Os EAU têm sido frequentemente criticados por serem um refúgio para o financiamento ilícito, pelo que se estão a posicionar como líderes no combate à fraude. A questão agora é saber se estes resultados resistirão a um escrutínio, mas a dimensão da coordenação é difícil de ignorar.
#UAE #CryptoCrime #Fraud #Interpol #Crypto