Rumores de problemas na CoinDCX, a maior corretora da Índia: na madrugada de anteontem, 15,99 milhões de USDT e 5.783,81 TRX foram transferidos em várias parcelas de uma hot wallet em nome da empresa para um endereço da rede TRON. A maior transferência individual foi de 15,82 milhões. Depois de passarem por endereços intermediários, os fundos chegaram a endereços de depósito da Binance, OKX e Gate. O CEO negou a informação em até três horas, dizendo que esses fundos estavam em carteiras antigas perdidas no ataque hacker de julho do ano passado, quando foram roubados 44,2 milhões de dólares. Ao cruzar os dados, ZachXBT descobriu que um dos endereços supostamente «roubados» foi usado por um formador de mercado até abril deste ano e ainda realizava transferências com hot wallets em uso.

Em resumo, há uma contradição nessa história que veio à tona ontem: ou o endereço foi roubado e abandonado, ou ainda está em uso. Para saber se a história é verdadeira, vou ficar de olho em um único dado: se os endereços que receberam os fundos na Binance foram congelados. Os 16 milhões na blockchain, identificador $TRX , são um caso de versões contraditórias até que haja uma atualização oficial.

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