Vi no Newsis: começou a primeira audiência do processo em que a corretora sul-coreana Bithumb pede o cancelamento da suspensão parcial das operações imposta pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
O essencial: em março, a FIU aplicou uma suspensão parcial de seis meses e uma multa administrativa de cerca de 36,8 mil milhões de won por violações da Lei das Transações Financeiras Específicas, incluindo cerca de 6,65 milhões de operações com entidades estrangeiras não registadas. No final de abril, o tribunal suspendeu provisoriamente a execução da sanção. Na primeira audiência, no dia 22, a Bithumb argumentou que não havia regras claras para levantamentos inferiores a um milhão de won, pelo que não se podia falar em dolo ou negligência grave. A FIU respondeu que a proibição de transações com entidades não registadas e a Travel Rule são questões distintas: o limite de um milhão aplica-se apenas à Travel Rule, enquanto a proibição não depende do montante. A próxima audiência está prevista para 28 de janeiro.
Desta vez, caberá ao tribunal definir os limites das regras contra o branqueamento de capitais para as grandes corretoras sul-coreanas.
#Bithumb #韩国加密 #CombateÀLavagemDeDinheiro
O essencial: em março, a FIU aplicou uma suspensão parcial de seis meses e uma multa administrativa de cerca de 36,8 mil milhões de won por violações da Lei das Transações Financeiras Específicas, incluindo cerca de 6,65 milhões de operações com entidades estrangeiras não registadas. No final de abril, o tribunal suspendeu provisoriamente a execução da sanção. Na primeira audiência, no dia 22, a Bithumb argumentou que não havia regras claras para levantamentos inferiores a um milhão de won, pelo que não se podia falar em dolo ou negligência grave. A FIU respondeu que a proibição de transações com entidades não registadas e a Travel Rule são questões distintas: o limite de um milhão aplica-se apenas à Travel Rule, enquanto a proibição não depende do montante. A próxima audiência está prevista para 28 de janeiro.
Desta vez, caberá ao tribunal definir os limites das regras contra o branqueamento de capitais para as grandes corretoras sul-coreanas.
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