61.800 BTC envolvidos num caso de fraude de 5,7 mil milhões de dólares; confisco não significa indemnização
A procuradoria chinesa pediu o confisco de mais de 61.800 unidades de $BTC , ativos relacionados com um alegado esquema de fraude de investimento. O caso envolve mais de 102 mil investidores entre 2014 e 2017, mais de 40,378 mil milhões de yuans angariados e perdas para os investidores próximas de 20 mil milhões de yuans. Alegadamente, os fundos foram usados para comprar bitcoins, imóveis, artigos de luxo e outros ativos.
Desenvolvimentos do caso:
• O alegado mentor do esquema, 钱志敏 (Qian Zhimin), terá fugido para o Reino Unido, onde as autoridades britânicas apreenderam posteriormente os BTC relacionados com o caso.
• Um tribunal chinês aceitou o pedido de confisco da procuradoria e deu início a um procedimento de seis meses, durante o qual as vítimas e outras partes interessadas podem participar.
• Anteriormente, o Supremo Tribunal de Inglaterra e do País de Gales decidiu que as reclamações das vítimas relativamente a esses BTC deveriam ser regidas pela lei chinesa.
Aviso importante:
O início do processo de confisco ≠ indemnização automática das vítimas. As reclamações legais das vítimas e o seu direito a receber uma parte dos ativos recuperados ainda terão de ser avaliados e determinados separadamente.
A principal controvérsia do caso já não se limita à recuperação dos ativos provenientes da fraude: envolve também a propriedade de criptoativos transfronteiriços, os mecanismos de restituição e a sua classificação jurídica. O destino dos 61.800 BTC será um importante caso de referência para observar o tratamento judicial de criptoativos transfronteiriços.
#BTC #加密资产 #跨境司法 #宏观
A procuradoria chinesa pediu o confisco de mais de 61.800 unidades de $BTC , ativos relacionados com um alegado esquema de fraude de investimento. O caso envolve mais de 102 mil investidores entre 2014 e 2017, mais de 40,378 mil milhões de yuans angariados e perdas para os investidores próximas de 20 mil milhões de yuans. Alegadamente, os fundos foram usados para comprar bitcoins, imóveis, artigos de luxo e outros ativos.
Desenvolvimentos do caso:
• O alegado mentor do esquema, 钱志敏 (Qian Zhimin), terá fugido para o Reino Unido, onde as autoridades britânicas apreenderam posteriormente os BTC relacionados com o caso.
• Um tribunal chinês aceitou o pedido de confisco da procuradoria e deu início a um procedimento de seis meses, durante o qual as vítimas e outras partes interessadas podem participar.
• Anteriormente, o Supremo Tribunal de Inglaterra e do País de Gales decidiu que as reclamações das vítimas relativamente a esses BTC deveriam ser regidas pela lei chinesa.
Aviso importante:
O início do processo de confisco ≠ indemnização automática das vítimas. As reclamações legais das vítimas e o seu direito a receber uma parte dos ativos recuperados ainda terão de ser avaliados e determinados separadamente.
A principal controvérsia do caso já não se limita à recuperação dos ativos provenientes da fraude: envolve também a propriedade de criptoativos transfronteiriços, os mecanismos de restituição e a sua classificação jurídica. O destino dos 61.800 BTC será um importante caso de referência para observar o tratamento judicial de criptoativos transfronteiriços.
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