A China está tentando apreender 61.896 bitcoins, no valor de bilhões de dólares, ligados a uma fraude de captação de recursos que causou prejuízos de quase 20 bilhões de yuans aos investidores. Um tribunal de Tianjin aceitou o pedido dos promotores para confiscar os bitcoins e outros ativos ligados a Qian Zhimin, que supostamente conduziu o esquema por meio da Lantian Gree.
O caso pode afetar quanto dinheiro as vítimas recuperarão e quem ficará com os lucros da valorização do bitcoin.
China busca confiscar 61.896 bitcoins
Em 13 de outubro, o Tribunal Popular Intermediário Número Dois de Tianjin aceitou um pedido apresentado pelos promotores em 28 de setembro para apreender os ativos ligados a Qian.
Entre abril de 2014 e agosto de 2017, Qian teria captado mais de 40,378 bilhões de yuans (US$ 5,6 bilhões) vendendo produtos de investimento que prometiam altos retornos e garantia de reembolso. O esquema atraiu mais de 102.000 investidores, que sofreram perdas superiores a 19,977 bilhões de yuans.
Os promotores disseram que o dinheiro foi usado para reembolsar investidores anteriores, comprar Bitcoin, financiar projetos de investimento falsos e adquirir imóveis, carros e joias.
Qian teria deixado a China em julho de 2017 com um computador que continha sua carteira de Bitcoin e, mais tarde, se estabelecido no Reino Unido.
XRP, Dogecoin e outros ativos também envolvidos
O pedido de confisco inclui mais do que Bitcoin. Entre outros ativos listados pelo tribunal estão:
Cerca de 72.745 Bitcoin Cash
Cerca de 72.745 Bitcoin Gold
Cerca de 72.745 Bitcoin SV
Mais de 3,6 milhões de XRP
Mais de 70 milhões de Dogecoin
Os ativos também incluem dinheiro em diferentes moedas, joias, saldos bancários e investimentos. As autoridades do Reino Unido apreenderam ativos ligados ao caso, e algumas reservas de criptomoedas foram convertidas em outras formas.
Os promotores chineses querem que esses ativos sejam recuperados e que o dinheiro devido às vítimas seja devolvido, quando aplicável.
Disputa judicial no Reino Unido pode afetar os lucros com Bitcoin
O caso também envolve uma disputa judicial no Reino Unido sobre quem é o proprietário de cerca de 61.000 Bitcoins e quem deve receber os lucros decorrentes de sua valorização.
Segundo a reportagem, o Tribunal Superior do Reino Unido decidiu que a lei chinesa, e não a britânica, deve reger a disputa sobre a propriedade. A decisão pode afetar a forma como as vítimas reivindicam os Bitcoins e os ganhos obtidos com eles.
O Serviço de Promotoria da Coroa do Reino Unido afirmou que as vítimas poderiam receber indenizações por meio de um processo na China. Espera-se que novas audiências examinem se as vítimas podem comprovar suas reivindicações sobre os Bitcoins.
O escritório de advocacia Fieldfisher, que representa algumas vítimas, está tentando recorrer da decisão.
Quando as vítimas receberão seu dinheiro de volta?
O tribunal de Tianjin abriu um prazo de seis meses para que as vítimas e outras partes interessadas se inscrevam no processo. As vítimas podem se inscrever pela plataforma on-line do tribunal.
Espera-se que o tribunal realize uma audiência após o término desse prazo. No entanto, aceitar o pedido de confisco não significa que o caso esteja encerrado ou que as vítimas receberão seu dinheiro imediatamente.
A decisão final determinará como os ativos serão recuperados e quanto poderá ser devolvido às pessoas que perderam dinheiro.