Um grande caso de fraude com Bitcoin que atravessa a China e o Reino Unido chegou à fase de confisco. A Procuradoria de Tianjin solicitou o confisco de mais de 61.800 BTC e outros ativos. O valor total da fraude associada ultrapassa 40,3 bilhões de yuans (cerca de 5,7 bilhões de dólares); em 13 de outubro, o Segundo Tribunal Popular Intermediário de Tianjin aceitou o pedido de confisco de bens ilícitos e iniciou um período de notificação pública de seis meses.
O principal nome do caso é Qian Zhimin, acusado de controlar a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology: entre 2014 e 2017, a empresa vendeu em todo o país produtos financeiros sem licença, prometendo proteger o capital investido e oferecer juros elevados. Com isso, captou dinheiro de mais de 102.000 investidores, causando prejuízos de quase 20 bilhões de yuans às vítimas. Os usos dos fundos dos quais é acusada são também bastante típicos: pagar investidores anteriores, inventar projetos de investimento, comprar Bitcoin e adquirir imóveis, automóveis e joias, em vez de investir em negócios reais.
Depois de fugir em 2017, Qian Zhimin estabeleceu-se no Reino Unido. As autoridades britânicas já apreenderam seus ativos, incluindo mais de 61.800 BTC, além de BCH/BTG/BSV, XRP, DOGE, dinheiro, joias e investimentos.
Os desdobramentos em ambos os países também merecem atenção: em 13 de outubro, o Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales decidiu que as reivindicações das vítimas relativas a mais de 61.000 BTC devem ser regidas pela lei chinesa, e não pela lei britânica. Os advogados de algumas vítimas estão buscando recorrer da decisão. As vítimas que não participarem do processo de confisco ainda poderão solicitar indenização com os ativos recuperados.
#BTC #比特币 #没收 #China
O principal nome do caso é Qian Zhimin, acusado de controlar a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology: entre 2014 e 2017, a empresa vendeu em todo o país produtos financeiros sem licença, prometendo proteger o capital investido e oferecer juros elevados. Com isso, captou dinheiro de mais de 102.000 investidores, causando prejuízos de quase 20 bilhões de yuans às vítimas. Os usos dos fundos dos quais é acusada são também bastante típicos: pagar investidores anteriores, inventar projetos de investimento, comprar Bitcoin e adquirir imóveis, automóveis e joias, em vez de investir em negócios reais.
Depois de fugir em 2017, Qian Zhimin estabeleceu-se no Reino Unido. As autoridades britânicas já apreenderam seus ativos, incluindo mais de 61.800 BTC, além de BCH/BTG/BSV, XRP, DOGE, dinheiro, joias e investimentos.
Os desdobramentos em ambos os países também merecem atenção: em 13 de outubro, o Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales decidiu que as reivindicações das vítimas relativas a mais de 61.000 BTC devem ser regidas pela lei chinesa, e não pela lei britânica. Os advogados de algumas vítimas estão buscando recorrer da decisão. As vítimas que não participarem do processo de confisco ainda poderão solicitar indenização com os ativos recuperados.
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