COMERCIANTE P2P É SUSPEITO DE ESTAR LIGADO A 13 BILHÕES DE DONGS EM DINHEIRO SUJO?
Alguém sabe mais sobre esse caso? Se a informação acima estiver correta, isso representará um risco muito grande para quem trabalha com P2P.
Uma transação que parece normal pode, ainda assim, levar o banco a analisar a situação do destinatário ou as autoridades a investigá-lo, caso os fundos recebidos estejam ligados a atividades ilegais.
O preocupante é que, às vezes, os comerciantes P2P têm dificuldade para verificar completamente a origem dos fundos de uma contraparte com base em uma única transação.
Quem trabalha com P2P precisa ter mais cautela com transações de alto valor, guardar todas as provas e evitar negociar fora da plataforma.
Se alguém tiver informações verificadas sobre esse caso, compartilhe. Por enquanto, é preciso esclarecer os detalhes antes de concluir se o comerciante cometeu alguma infração ou não.
$BNB $AVA $BMT
Alguém sabe mais sobre esse caso? Se a informação acima estiver correta, isso representará um risco muito grande para quem trabalha com P2P.
Uma transação que parece normal pode, ainda assim, levar o banco a analisar a situação do destinatário ou as autoridades a investigá-lo, caso os fundos recebidos estejam ligados a atividades ilegais.
O preocupante é que, às vezes, os comerciantes P2P têm dificuldade para verificar completamente a origem dos fundos de uma contraparte com base em uma única transação.
Quem trabalha com P2P precisa ter mais cautela com transações de alto valor, guardar todas as provas e evitar negociar fora da plataforma.
Se alguém tiver informações verificadas sobre esse caso, compartilhe. Por enquanto, é preciso esclarecer os detalhes antes de concluir se o comerciante cometeu alguma infração ou não.
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