#BTC
China busca apreender 61.800 BTC ligados a esquema de fraude de US$ 5,7 bilhões
Procuradores chineses deram início ao processo para apreender mais de 61.800 bitcoins ligados a um enorme caso de fraude avaliado em mais de 40 bilhões de yuans, cerca de US$ 5,7 bilhões, segundo reportagem do veículo chinês The Paper.
O caso gira em torno de Qian Zhimin, apontado como controlador da Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Segundo os procuradores, de 2014 a 2017, a empresa vendeu produtos de gestão de patrimônio sem licença em toda a China, prometendo garantia do capital investido e altos rendimentos. O esquema arrecadou mais de 40,378 bilhões de yuans de mais de 102.000 investidores, que perderam quase 20 bilhões de yuans.
No entanto, o dinheiro teria sido usado para reembolsar investidores anteriores, financiar projetos de investimento fictícios, comprar bitcoins e adquirir imóveis, carros e joias, em vez de financiar negócios reais.
Qian fugiu da China em 2017 e mais tarde se estabeleceu no Reino Unido. As autoridades britânicas acabaram apreendendo seus bens, incluindo mais de 61.800 bitcoins, além de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple, dogecoin, dinheiro em espécie, joias e investimentos.
Em 13 de outubro, o Segundo Tribunal Popular Intermediário de Tianjin informou que havia aceitado o pedido dos procuradores para confiscar os bens como ganhos ilícitos. O tribunal abriu um prazo de seis meses para que as vítimas e outras partes interessadas participem do processo. As vítimas que não participarem ainda poderão solicitar reembolsos com os bens recuperados.
A novidade surge poucos dias depois de o Tribunal Superior do Reino Unido decidir que as reivindicações das supostas vítimas sobre os mais de 61.000 BTC apreendidos na Grã-Bretanha devem ser regidas pela legislação chinesa, e não pela inglesa.
A decisão não significa que as vítimas nunca poderão recuperar suas moedas. Em vez disso, ela determina que se avalie se as vítimas têm direito de propriedade segundo a legislação chinesa; novas audiências são esperadas. Os advogados de algumas vítimas pretendem recorrer.
O caso é um dos maiores supostos esquemas de fraude ligados a criptomoedas na China — e o montante em bitcoins pode valer muito mais hoje do que valia quando foi apreendido.#Write2Earn #EarningsSeason #W2E $BTC
China busca apreender 61.800 BTC ligados a esquema de fraude de US$ 5,7 bilhões
Procuradores chineses deram início ao processo para apreender mais de 61.800 bitcoins ligados a um enorme caso de fraude avaliado em mais de 40 bilhões de yuans, cerca de US$ 5,7 bilhões, segundo reportagem do veículo chinês The Paper.
O caso gira em torno de Qian Zhimin, apontado como controlador da Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Segundo os procuradores, de 2014 a 2017, a empresa vendeu produtos de gestão de patrimônio sem licença em toda a China, prometendo garantia do capital investido e altos rendimentos. O esquema arrecadou mais de 40,378 bilhões de yuans de mais de 102.000 investidores, que perderam quase 20 bilhões de yuans.
No entanto, o dinheiro teria sido usado para reembolsar investidores anteriores, financiar projetos de investimento fictícios, comprar bitcoins e adquirir imóveis, carros e joias, em vez de financiar negócios reais.
Qian fugiu da China em 2017 e mais tarde se estabeleceu no Reino Unido. As autoridades britânicas acabaram apreendendo seus bens, incluindo mais de 61.800 bitcoins, além de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, ripple, dogecoin, dinheiro em espécie, joias e investimentos.
Em 13 de outubro, o Segundo Tribunal Popular Intermediário de Tianjin informou que havia aceitado o pedido dos procuradores para confiscar os bens como ganhos ilícitos. O tribunal abriu um prazo de seis meses para que as vítimas e outras partes interessadas participem do processo. As vítimas que não participarem ainda poderão solicitar reembolsos com os bens recuperados.
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