#特朗普拟阐述打击海外加密诈骗 ✅
Novos rumos na regulação global das criptomoedas! Trump apresentará publicamente uma nova estratégia para combater fraudes com criptomoedas no exterior, com foco em esquemas de «abate de porcos» com moedas virtuais transfronteiriças, lavagem de dinheiro, fraudes cibernéticas internacionais e outras atividades ilícitas.
Principais pontos
1. Combate direcionado a fraudes internacionais com criptomoedas
O foco será o combate a quadrilhas internacionais de fraude no Sudeste Asiático e a investigação rigorosa de práticas ilegais que ocultam fundos por meio de carteiras de criptomoedas e transferências on-chain, bloqueando os canais transfronteiriços de movimentação de dinheiro ilícito.
2. Intensificação da ação conjunta de várias agências dos EUA
Será mantido o mecanismo de grupos de trabalho especiais do Departamento do Tesouro e do Departamento de Justiça, com reforço do rastreamento on-chain, do congelamento de ativos e da responsabilização internacional. A fiscalização dos lucros ilícitos obtidos com criptomoedas será intensificada em todas as frentes.
3. Diretrizes regulatórias reafirmadas
Flexibilização para o setor em conformidade; tolerância zero para fraudes.
Os EUA continuarão distinguindo o «setor de criptomoedas em conformidade» dos «fundos provenientes de fraudes ilícitas»: regras mais flexíveis para transações legítimas e combate rigoroso às fraudes, acelerando a regulamentação do setor.
Análise do mercado
Esta declaração transmite um sinal claro: a era de crescimento desenfreado das criptomoedas em todo o mundo chegou definitivamente ao fim.
No futuro, os controles de risco on-chain, o KYC e a supervisão da rastreabilidade serão cada vez mais rigorosos. Os riscos associados aos fundos ilícitos já existentes continuarão sendo eliminados, favorecendo instituições em conformidade e o desenvolvimento de longo prazo de segmentos legítimos do setor. $BTC
Novos rumos na regulação global das criptomoedas! Trump apresentará publicamente uma nova estratégia para combater fraudes com criptomoedas no exterior, com foco em esquemas de «abate de porcos» com moedas virtuais transfronteiriças, lavagem de dinheiro, fraudes cibernéticas internacionais e outras atividades ilícitas.
Principais pontos
1. Combate direcionado a fraudes internacionais com criptomoedas
O foco será o combate a quadrilhas internacionais de fraude no Sudeste Asiático e a investigação rigorosa de práticas ilegais que ocultam fundos por meio de carteiras de criptomoedas e transferências on-chain, bloqueando os canais transfronteiriços de movimentação de dinheiro ilícito.
2. Intensificação da ação conjunta de várias agências dos EUA
Será mantido o mecanismo de grupos de trabalho especiais do Departamento do Tesouro e do Departamento de Justiça, com reforço do rastreamento on-chain, do congelamento de ativos e da responsabilização internacional. A fiscalização dos lucros ilícitos obtidos com criptomoedas será intensificada em todas as frentes.
3. Diretrizes regulatórias reafirmadas
Flexibilização para o setor em conformidade; tolerância zero para fraudes.
Os EUA continuarão distinguindo o «setor de criptomoedas em conformidade» dos «fundos provenientes de fraudes ilícitas»: regras mais flexíveis para transações legítimas e combate rigoroso às fraudes, acelerando a regulamentação do setor.
Análise do mercado
Esta declaração transmite um sinal claro: a era de crescimento desenfreado das criptomoedas em todo o mundo chegou definitivamente ao fim.
No futuro, os controles de risco on-chain, o KYC e a supervisão da rastreabilidade serão cada vez mais rigorosos. Os riscos associados aos fundos ilícitos já existentes continuarão sendo eliminados, favorecendo instituições em conformidade e o desenvolvimento de longo prazo de segmentos legítimos do setor. $BTC