14,5 milhões de dólares em dinheiro do narcotráfico, dando uma volta pelo USDT, e já se considera lavado? O corretor colombiano Zuluaga Duque acabou com 160 meses de prisão e o confisco de 14,75 milhões de dólares. O caminho não tem nada de misterioso: o dinheiro do narcotráfico era convertido em USDT na Colômbia, enviado a intermediários sem licença nos EUA para ser convertido em dólares e, depois, passava por empresas de fachada antes de voltar a ser convertido em pesos. Mais grave ainda: o operador nos EUA movimentou mais de 470 milhões de dólares em fundos ilícitos. Cada transação na blockchain deixa rastros: isso não é um escudo, é um livro-caixa. No caso da lavagem com stablecoins, a culpa é da moeda ou dos canais?
$USDT $BTC $ETH
#稳定币 #USDT #反洗钱
(Fonte: Bitcoin.com)
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