【Notícias do mercado】Uma locadora de veículos foi usada para lavar 76 milhões de dólares e enviá-los para fora do país. A polícia italiana desmantelou uma rede mafiosa de lavagem de dinheiro com criptomoedas: 30 pessoas foram presas, numa operação que abrangeu Itália, Espanha e Suíça. O dinheiro vinha do tráfico de drogas, de fraudes com criptomoedas e de faturas falsas: empresas de fachada emitiram faturas falsas no valor de 123 milhões de dólares e, em seguida, os valores foram convertidos em criptoativos por meio de corretoras e transferidos para as carteiras dos suspeitos. A polícia está tentando recuperar 23,5 milhões de dólares. A locadora era apenas fachada; o negócio de verdade era a lavagem de dinheiro. Se esse tipo de canal não for bloqueado, mais cedo ou mais tarde as plataformas em conformidade acabarão pagando o pato pelo dinheiro ilícito. Na sua opinião, nesses casos, deve-se investigar primeiro as corretoras ou monitorar as carteiras na blockchain?
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（Fonte: Protos）
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