Um detetive on-chain revelou que uma instituição teria sido alvo de um grupo de hackers ligado à Coreia do Norte, que roubou US$ 2,84 milhões. Os fundos já foram enviados a operadores de OTC na China. Ao ver os hackers transferirem rapidamente o dinheiro roubado para canais de negociação de balcão, minha primeira reação foi que esses fundos estavam sendo convertidos em dinheiro e retirados às pressas. Com a exposição da cadeia de lavagem de dinheiro, os endereços de OTC envolvidos correm o risco de serem congelados. Ao investigar as contrapartes de depósitos e saques, os leitores devem evitar endereços suspeitos que acumulam fundos.

#MovimentaçãoDasBaleias

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