O pesquisador on-chain ZachXBT alertou que o serviço FreedomXMR, baseado no Hyperliquid Core, está sendo usado para lavar fundos provenientes de ataques notórios. Ele descobriu que US$ 20 milhões de várias carteiras ligadas a ataques estavam sendo usados no FreedomXMR para converter fundos provenientes desses ataques em moedas de privacidade.
Uma pesquisa recente de ZachXBT mostrou que o FreedomXMR se tornou um novo meio para lavar fundos provenientes de ataques.
A plataforma FreedomXMR funciona como um serviço centralizado de lavagem de dinheiro e foi lançada no Hyperliquid Core em agosto. ZachXBT observou que mais de 87% dos fundos que entram na plataforma estão diretamente ligados a atividades ilícitas.
Transferências on-chain ligam a FreedomXMR a vários ataques, com base em entradas acima de US$ 10 mil. Os fundos vêm de incidentes envolvendo ransomware, exploits, malware e engenharia social. ZachXBT observou que os exploits incluíam a carteira DCent, um exploit recente da Fetch.ai, além de fundos da Axelar, pagamentos adicionais de ransomware e o exploit da Gamdom em outubro.
A maior parte dos fundos lavados vem de exploits ocorridos nos últimos dois meses. Como a Cryptopolitan noticiou anteriormente, o XMR também foi usado para lavar fundos por meio de mercados centralizados, provocando altas atípicas de preço. A FreedomXMR permite uma etapa de separação entre as exchanges, tornando a lavagem menos perceptível.
A carteira quente da FreedomXMR é transparente e mostra principalmente swaps de menor valor por tokens FXMR. Em outubro, a carteira quente detinha pouco mais de US$ 500 mil, pois os fundos dos exploits foram retirados rapidamente.
ZachXBT também revelou carteiras de administradores com atividade adicional e transferências de fundos em USDC para outras blockchains, como a Arbitrum. Os endereços completos monitorados foram compartilhados com a equipe da Hyperliquid para uma investigação mais aprofundada.
A FreedomXMR obtém XMR da KuCoin
A abordagem habitual dos hackers é usar mixers, a maioria dos quais está no ecossistema Ethereum. O mixer Tornado Cash ainda é usado, mas exige que os fundos passem pela rede Ethereum e por bridges.
A FreedomXMR oferece swaps diretos por Monero (XMR), uma moeda de privacidade difícil de rastrear. A plataforma obtém seu XMR da KuCoin, e seus endereços foram associados às carteiras da exchange. A FreedomXMR usa uma abordagem semelhante à da Wagyu para oferecer transações sem KYC e impossíveis de rastrear.
ZachXBT apontou um total de 3.000 transferências entre a FreedomXMR e a KuCoin. Segundo relatos, ele notificou a equipe da Hyperliquid sobre a presença de serviços de lavagem de dinheiro. As alegações não se referem a todos os usuários da Hyperliquid, mas apenas a fundos específicos na FreedomXMR, provenientes de atividades ilegais.
A Hyperliquid Core continua sem permissão, e a FreedomXMR comprou o ticker FXMR em um leilão aberto em julho, pagando 518,28 HYPE, ou cerca de US$ 28 mil. A Hyperliquid Core não controla as atividades desses serviços e permite a existência de vários hubs semelhantes, como a b1exch. Os serviços funcionam como uma exchange sem permissão, mas obtêm liquidez para as negociações em mercados centralizados.
XMR atinge máxima de três meses
O interesse pelo XMR aumentou nos últimos três meses, levando a moeda de privacidade a uma máxima de três meses. A própria tecnologia continua impossível de rastrear e tem buscado uma adoção mais ampla, apesar de sua reputação como ferramenta para lavagem de dinheiro.
O XMR era negociado pouco abaixo de US$ 600, após uma breve alta para US$ 616. A moeda acumulou alta líquida de 69,5% nos últimos três meses, com picos periódicos na atividade de negociação.
O XMR subiu 69,5% nos últimos três meses, levantando preocupações de que a moeda de privacidade também tenha sido usada como ferramenta de lavagem de dinheiro. | Fonte: Coingecko
Os ganhos do XMR não podem ser diretamente associados à atividade da FreedomXMR. Por enquanto, o XMR supera o BTC e acompanha a alta do ZCash (ZEC), outra moeda de privacidade de grande destaque.
O XMR continua com disponibilidade limitada para negociação na maioria dos mercados centralizados, devido às regulamentações dos EUA ou da Europa. Apesar disso, ainda existem ferramentas para negociar XMR e ZEC sem KYC ou revelar os endereços de origem.
A pesquisa recente de ZachXBT não compromete a privacidade do Monero; ela se baseia exclusivamente nos endereços e na atividade totalmente transparentes da Hyperliquid Core.
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