Na Rússia, começaram a coibir a criptoarbitragem por meio de países da CEI!
Os bancos russos estão reforçando o controle sobre um esquema em que USDT é comprado em plataformas de criptomoedas de países da CEI e, depois, vendido por rublos em espécie na Rússia. O lucro vem da diferença entre as taxas de câmbio.
➤ O que chamou a atenção do Banco Central. O dinheiro em espécie recebido pela venda de USDT pode ter origem duvidosa. Mesmo que a compra da criptomoeda seja totalmente transparente, isso não comprova que o dinheiro do comprador tenha origem legal.
➤ Como o esquema é coibido. Segundo relatos da imprensa, os bancos dão atenção especial à seguinte sequência: depósito de dinheiro em espécie em uma conta → transferência de um valor equivalente para uma plataforma de criptomoedas na Belarus.
❗️O banco pode solicitar documentos que comprovem a origem dos fundos ou se recusar a realizar a operação.
A criptoarbitragem, por si só, não é proibida. Transações P2P diretas entre pessoas físicas na Rússia são permitidas até 1º de julho de 2027; no entanto, os bancos têm o direito de verificar operações suspeitas nos termos da Lei nº 115-FZ.
Os bancos russos estão reforçando o controle sobre um esquema em que USDT é comprado em plataformas de criptomoedas de países da CEI e, depois, vendido por rublos em espécie na Rússia. O lucro vem da diferença entre as taxas de câmbio.
➤ O que chamou a atenção do Banco Central. O dinheiro em espécie recebido pela venda de USDT pode ter origem duvidosa. Mesmo que a compra da criptomoeda seja totalmente transparente, isso não comprova que o dinheiro do comprador tenha origem legal.
➤ Como o esquema é coibido. Segundo relatos da imprensa, os bancos dão atenção especial à seguinte sequência: depósito de dinheiro em espécie em uma conta → transferência de um valor equivalente para uma plataforma de criptomoedas na Belarus.
❗️O banco pode solicitar documentos que comprovem a origem dos fundos ou se recusar a realizar a operação.
A criptoarbitragem, por si só, não é proibida. Transações P2P diretas entre pessoas físicas na Rússia são permitidas até 1º de julho de 2027; no entanto, os bancos têm o direito de verificar operações suspeitas nos termos da Lei nº 115-FZ.