Binance e Coinbase participam de operação antifraude na África Ocidental e ajudam a identificar mais de US$ 11 milhões em fundos que podem ser congelados
Segundo comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, autoridades policiais de Gana e da Nigéria prenderam 28 pessoas em uma operação conjunta contra redes de fraude na África Ocidental, envolvendo crimes como golpes de investimento em criptomoedas. A operação foi liderada pela Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido (NCA) e contou com a participação da Binance, da Coinbase e das empresas de análise de blockchain Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, entre outras. Os parceiros do setor privado identificaram, em conjunto, mais de US$ 11 milhões em fundos que podem ser congelados, mas esse valor ainda não corresponde a ativos cuja recuperação tenha sido confirmada.
A Coinbase afirmou que ajudou a rastrear fundos ilícitos, apoiou o congelamento de ativos e forneceu informações aos investigadores. A empresa identificou mais de 65 vítimas que ainda estavam sendo alvo de golpes e ajudou a evitar perdas potenciais superiores a US$ 415 mil. Durante a operação, a polícia de Gana prendeu 19 pessoas e apreendeu 303 dispositivos eletrônicos; outras 9 pessoas foram detidas na Nigéria. Além disso, 117 vítimas de tráfico de pessoas em Gana aguardam repatriação para a Nigéria, e os participantes também forneceram às autoridades policiais pistas sobre mais de 30 possíveis centros de fraude. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que esta foi a primeira operação conjunta desse tipo dedicada especificamente à África Ocidental. $BNB
Segundo comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, autoridades policiais de Gana e da Nigéria prenderam 28 pessoas em uma operação conjunta contra redes de fraude na África Ocidental, envolvendo crimes como golpes de investimento em criptomoedas. A operação foi liderada pela Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido (NCA) e contou com a participação da Binance, da Coinbase e das empresas de análise de blockchain Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, entre outras. Os parceiros do setor privado identificaram, em conjunto, mais de US$ 11 milhões em fundos que podem ser congelados, mas esse valor ainda não corresponde a ativos cuja recuperação tenha sido confirmada.
A Coinbase afirmou que ajudou a rastrear fundos ilícitos, apoiou o congelamento de ativos e forneceu informações aos investigadores. A empresa identificou mais de 65 vítimas que ainda estavam sendo alvo de golpes e ajudou a evitar perdas potenciais superiores a US$ 415 mil. Durante a operação, a polícia de Gana prendeu 19 pessoas e apreendeu 303 dispositivos eletrônicos; outras 9 pessoas foram detidas na Nigéria. Além disso, 117 vítimas de tráfico de pessoas em Gana aguardam repatriação para a Nigéria, e os participantes também forneceram às autoridades policiais pistas sobre mais de 30 possíveis centros de fraude. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que esta foi a primeira operação conjunta desse tipo dedicada especificamente à África Ocidental. $BNB