👀 Ficou escondido na Tailândia por quase 4 anos e acabou caindo numa mansão em Bangkok
O currículo desse cara é de dar inveja a qualquer "laranja profissional" da lavagem de dinheiro —
🔍 133 contas bancárias, todas abertas por pessoas que ele pagou para servirem de "laranjas"
Por essas contas passaram, ao todo, 500 milhões de yuans (segundo a imprensa tailandesa, cerca de 2,485 bilhões de baht). Ele também trocava criptomoedas e moedas estrangeiras para uma quadrilha transnacional e ajudava os membros a tirar vistos — serviço completo.
🔍 Fugiu por 3 anos e 8 meses e fez de tudo para despistar
Declarou endereço falso, trocou placas e mudou a cor dos carros com envelopamento: um pacote completo de medidas para evitar rastreamento.
Mas o banco de dados da Interpol identificou sua localização. Na sexta-feira, a Divisão 3 do Departamento de Imigração da Tailândia foi até o local e o prendeu na mansão.
🔍 A China já havia emitido um mandado de prisão
Ele era procurado pelas autoridades chinesas por envolvimento em crimes de uma quadrilha de agiotagem. Após concluir os procedimentos, a Tailândia o deportará para a China.
Em outras palavras: o mundo das criptomoedas costuma ser tratado como uma "capa da invisibilidade" para lavagem de dinheiro, mas, quando cruzam os endereços da blockchain com os registros bancários, não adianta se esconder.
Você acha que prender um "laranja profissional" ajuda a combater casos de lavagem de dinheiro transfronteiriça? Vamos conversar nos comentários.
#泰国 #LavagemDeDinheiroTransfronteiriça
$BTC $ETH $SOL
Apenas para fins informativos. Não constitui recomendação de investimento.
O currículo desse cara é de dar inveja a qualquer "laranja profissional" da lavagem de dinheiro —
🔍 133 contas bancárias, todas abertas por pessoas que ele pagou para servirem de "laranjas"
Por essas contas passaram, ao todo, 500 milhões de yuans (segundo a imprensa tailandesa, cerca de 2,485 bilhões de baht). Ele também trocava criptomoedas e moedas estrangeiras para uma quadrilha transnacional e ajudava os membros a tirar vistos — serviço completo.
🔍 Fugiu por 3 anos e 8 meses e fez de tudo para despistar
Declarou endereço falso, trocou placas e mudou a cor dos carros com envelopamento: um pacote completo de medidas para evitar rastreamento.
Mas o banco de dados da Interpol identificou sua localização. Na sexta-feira, a Divisão 3 do Departamento de Imigração da Tailândia foi até o local e o prendeu na mansão.
🔍 A China já havia emitido um mandado de prisão
Ele era procurado pelas autoridades chinesas por envolvimento em crimes de uma quadrilha de agiotagem. Após concluir os procedimentos, a Tailândia o deportará para a China.
Em outras palavras: o mundo das criptomoedas costuma ser tratado como uma "capa da invisibilidade" para lavagem de dinheiro, mas, quando cruzam os endereços da blockchain com os registros bancários, não adianta se esconder.
Você acha que prender um "laranja profissional" ajuda a combater casos de lavagem de dinheiro transfronteiriça? Vamos conversar nos comentários.
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