A polícia tailandesa prende um suspeito ligado a uma casa de câmbio de criptomoedas, envolvido numa rede de branqueamento de 500 milhões de yuans.
A polícia de imigração tailandesa prendeu um cidadão chinês de 37 anos, acusado de operar casas de câmbio de criptomoedas e divisas em nome de uma rede de branqueamento de capitais. O suspeito foi detido a 17 de outubro, segundo a imprensa local.
Os investigadores afirmam que a rede processou mais de 500 milhões de yuans em transações, e que o suspeito atuava como facilitador das trocas no âmbito da operação. A detenção foi efetuada pelas autoridades de imigração tailandesas no âmbito de uma investigação mais ampla sobre o esquema de branqueamento de capitais.
Este caso soma-se a uma tendência crescente de aplicação da lei contra crimes financeiros relacionados com criptomoedas no Sudeste Asiático, onde as autoridades têm direcionado cada vez mais a sua atenção para indivíduos que utilizam ativos digitais para transferir fundos ilícitos através das fronteiras.
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A polícia de imigração tailandesa prendeu um cidadão chinês de 37 anos, acusado de operar casas de câmbio de criptomoedas e divisas em nome de uma rede de branqueamento de capitais. O suspeito foi detido a 17 de outubro, segundo a imprensa local.
Os investigadores afirmam que a rede processou mais de 500 milhões de yuans em transações, e que o suspeito atuava como facilitador das trocas no âmbito da operação. A detenção foi efetuada pelas autoridades de imigração tailandesas no âmbito de uma investigação mais ampla sobre o esquema de branqueamento de capitais.
Este caso soma-se a uma tendência crescente de aplicação da lei contra crimes financeiros relacionados com criptomoedas no Sudeste Asiático, onde as autoridades têm direcionado cada vez mais a sua atenção para indivíduos que utilizam ativos digitais para transferir fundos ilícitos através das fronteiras.
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