Um juiz federal dos EUA rejeitou um pedido conjunto da corretora de criptomoedas Gemini e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) para anular um acordo de US$ 5 milhões, apesar de a conclusão do órgão regulador ter sido que, segundo os atuais padrões de fiscalização, ele não teria levado o caso adiante.
Na quinta-feira, o juiz federal dos EUA Alvin Hellerstein decidiu que as mudanças nas prioridades de fiscalização da CFTC e as alegações de má conduta por parte de sua divisão de fiscalização não justificavam a anulação do acordo firmado em janeiro de 2025.
Em 27 de maio, a CFTC e a Gemini pediram conjuntamente ao tribunal que anulasse o acordo, após uma análise interna do órgão apontar suposta má conduta por parte da divisão de fiscalização do regulador, incluindo o uso de um denunciante de credibilidade questionável, pressão regulatória indevida e tentativas de impedir a divulgação de provas.
A decisão mantém em vigor uma injunção permanente que proíbe a Gemini de fazer declarações falsas ou enganosas à CFTC. O acordo também proíbe a Gemini de negar publicamente as suas conclusões, embora a entidade reguladora tenha afirmado em junho que deixaria de aplicar tais restrições.
A Gemini já pagou a multa de 5 milhões de dólares, que, segundo a CFTC disse anteriormente à Cointelegraph, não seria reembolsada, mesmo que o acordo fosse anulado.
Juiz cita decisão da Gemini de chegar a acordo antes do julgamento
O caso centrou-se na forma como a Gemini organizou o seu leilão de Bitcoin. De acordo com a ordem de consentimento de janeiro de 2025, a corretora não revelou que alguns clientes negociavam com fundos emprestados, que tinham ocorrido operações de autonegociação apesar das salvaguardas e que certos operadores beneficiavam de condições especiais nas comissões.
A Gemini também apresentou dados sobre o volume de negociação sem revelar que parte da atividade envolvia estas práticas.
Hellerstein afirmou que a Gemini já tinha conhecimento de problemas no caso da CFTC quando aceitou chegar a acordo, menos de três semanas antes do julgamento. Embora a corretora tenha obtido posteriormente documentos internos adicionais da CFTC, o juiz decidiu que as novas informações não eram suficientes para anular um acordo que a Gemini aceitara voluntariamente.
O juiz também rejeitou o argumento de que a ordem executiva do presidente Donald Trump relativa aos ativos digitais e a nova abordagem da entidade reguladora à fiscalização justificavam uma medida favorável, afirmando que refletiam mudanças de política e não uma alteração significativa da lei.
O antigo presidente da CFTC, Timothy Massad, já tinha classificado a decisão da entidade reguladora de reverter um caso resolvido como «extraordinariamente invulgar», dizendo à Cointelegraph que o público «merece uma explicação melhor».
Revista: As regras favoráveis às criptomoedas da SEC e da CFTC podem ser anuladas? Opinião jurídica