Eu costumava ouvir que os funcionários aceitavam dinheiro em espécie, ouro, caligrafias e pinturas, antiguidades.
Agora, as operações reveladas pela imprensa já subiram de nível: USDT, carteiras frias, um possível misturador de criptomoedas, contas no exterior e, para completar, serviços jurídicos prestados por advogados especializados.
Tudo começou com uma empresa listada no mercado de ações A da China.
Ato I: uma parceria de semicondutores de dezenas de bilhões de yuans
Em 2023, a San'an Optoelectronics e a STMicroelectronics assinaram em Chongqing um acordo para um projeto de carbeto de silício, cujo investimento na indústria relacionada chegou a dezenas de bilhões de yuans.
Entre os presentes estavam o então prefeito de Chongqing, Hu Henghua, o dirigente da Nova Área de Liangjiang, Luo Lin, e Lin Xiucheng, presidente do Grupo San'an, entre outros.
A atração de investimentos, que um dia foi motivo de grande orgulho, agora se tornou foco de reavaliação pública, à medida que as pessoas envolvidas são investigadas uma após a outra.
Ato II: várias pessoas se complicam uma após a outra, revelando uma rede financeira oculta
Segundo informações de fontes citadas pela Caixin:
💰 Lin Kechuang, genro de Lin Xiucheng, controlador efetivo da Sanan Optoelectronics, e gerente-geral da empresa, teria transferido 30,8 milhões de USDT para Hu Henghua, o equivalente a cerca de 210 milhões de yuans. Segundo relatos, o valor incluiria aproximadamente 10 milhões de yuans em taxas de conversão.
💰 Há ainda outros 15,5 milhões de USDT que, segundo relatos, teriam sido enviados a Luo Lin, membro do Comitê Permanente do Comitê Municipal de Chongqing e secretário do Comitê Distrital de Liangjiang.
As duas quantias somam nada menos que 46,3 milhões de USDT!
Segundo relatos, os investigadores primeiro assumiram o controle de uma carteira fria associada a Hu Henghua e, em seguida, rastrearam o fluxo de fundos de outras seis carteiras frias. Uma carteira fria associada a Luo Lin teria sido encontrada na residência de um terceiro.
Ato III: surge uma figura verdadeiramente intrigante — Peng Jing!
Peng Jing, fundadora do escritório de advocacia Jing Sheng, advogada de primeira categoria nacional e integrante do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.
Seu escritório de advocacia participou de grandes projetos, como o Novo Corredor Internacional de Comércio Terrestre e Marítimo do Oeste da China e a reestruturação de empresas estatais, e tinha uma ampla rede de contatos políticos e empresariais.
A Caixin noticiou que ela foi levada pelas autoridades competentes em abril.
Nos círculos políticos e empresariais de Chongqing, circula a versão de que ela talvez tenha sido uma intermediária fundamental nessa suspeita de lavagem de dinheiro com stablecoins.
Por que precisariam de advogados?
Porque transferir o dinheiro para fora é apenas o primeiro passo. A questão mais complicada é: como esses ativos de origem suspeita acabam sendo apresentados como renda legal?
Segundo relatos, os fundos envolvidos podem ter sido disfarçados como honorários advocatícios, consultorias e outras despesas. Há também rumores na internet sobre transferências entre várias carteiras, uso de mixers e saques em corretoras estrangeiras, entre outras operações.
Ato IV: e a história ainda tem uma reviravolta!
Em 20 de março, foi anunciado que Hu Henghua estava sob investigação.
Em abril, Lin Kechuang foi colocado sob custódia para investigação, Luo Lin foi anunciado como alvo de uma investigação, e a imprensa noticiou que Peng Jing também havia sido levada pelas autoridades.
Em 24 de setembro, Lin Xiucheng também foi detido criminalmente sob suspeita de apropriação indevida de bens e desvio de fundos.
No entanto, em 8 de outubro, a Sanan Optoelectronics anunciou que Lin Kechuang havia sido liberado da custódia para investigação em 5 de outubro e retomado suas funções normalmente!
Mas há ainda outra ironia que merece reflexão no mundo cripto:
Algumas pessoas achavam que uma carteira fria era suficientemente discreta e que, depois de transferir USDT para o exterior e submetê-lo a operações complexas, os fundos poderiam desaparecer por completo.
O que muitos não percebem é que uma das principais características da blockchain é que os registros das transações permanecem na cadeia por muito tempo.
Uma carteira fria pode armazenar chaves privadas offline, mas não pode fazer desaparecer automaticamente o histórico de transações na blockchain pública.
Até mesmo a Tether, emissora de USDT, pode cooperar com as autoridades e congelar os ativos de endereços envolvidos em investigações.
Antes, para investigar corrupção, talvez fosse preciso vasculhar livros contábeis e extratos bancários.
Agora também vamos ter de chamar analistas de blockchain para trabalhar! 😂
Uma última pergunta: você acha que, no futuro, os órgãos anticorrupção criarão uma equipe especializada em rastrear fundos na blockchain?