🏦 MULTA DE US$ 1,2 BI — E NÃO É UMA EMPRESA DE CRIPTO
O Tesouro dos EUA acaba de aplicar ao Bank of America US$ 1,21 bilhão em penalidades por falhas no combate à lavagem de dinheiro: US$ 1,2 bilhão da FinCEN (a terceira maior multa da história do Tesouro, atrás apenas das multas aplicadas à Binance e ao TD Bank), uma multa recorde de US$ 750 milhões da OCC (abatida do valor da multa da FinCEN) e US$ 11,6 milhões à OFAC por 475 aparentes violações de sanções.
O banco admitiu ter violado *deliberadamente* a Lei de Sigilo Bancário. Não reportou a tempo mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas, sendo mais de US$ 1 bilhão ligado a riscos à segurança nacional (redes chinesas de lavagem de dinheiro, tráfico de narcóticos e financiamento ilícito ao longo da fronteira sudoeste).
E, ainda assim, o mesmo pessoal em Washington continua dizendo que $BTC é o problema da lavagem de dinheiro. O setor que vive dando lições às empresas de cripto acabou de pagar mais de um bilhão por fazer exatamente isso.
Quantas multas mais para “bancos limpos” serão aplicadas antes que essa narrativa mude? 👇
Isto não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa.
#crypto #SetorBancário
O Tesouro dos EUA acaba de aplicar ao Bank of America US$ 1,21 bilhão em penalidades por falhas no combate à lavagem de dinheiro: US$ 1,2 bilhão da FinCEN (a terceira maior multa da história do Tesouro, atrás apenas das multas aplicadas à Binance e ao TD Bank), uma multa recorde de US$ 750 milhões da OCC (abatida do valor da multa da FinCEN) e US$ 11,6 milhões à OFAC por 475 aparentes violações de sanções.
O banco admitiu ter violado *deliberadamente* a Lei de Sigilo Bancário. Não reportou a tempo mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas, sendo mais de US$ 1 bilhão ligado a riscos à segurança nacional (redes chinesas de lavagem de dinheiro, tráfico de narcóticos e financiamento ilícito ao longo da fronteira sudoeste).
E, ainda assim, o mesmo pessoal em Washington continua dizendo que $BTC é o problema da lavagem de dinheiro. O setor que vive dando lições às empresas de cripto acabou de pagar mais de um bilhão por fazer exatamente isso.
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Isto não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa.
#crypto #SetorBancário