Bank of America multado em US$ 1,21 bilhão por 475 violações de sanções e de normas de combate à lavagem de dinheiro
Isso não é uma multa de conformidade rotineira: os órgãos reguladores elevaram a aplicação das normas de combate à lavagem de dinheiro e de sanções a riscos de capital e governança para os grandes bancos. O OCC impôs uma multa civil recorde de US$ 750 milhões, enquanto 475 supostas violações de programas de sanções envolveram a Rússia e o Irã. Acompanhe as medidas corretivas, os controles e os custos de conformidade decorrentes das ordens de consentimento; para o setor financeiro, o próximo passo é saber se os órgãos reguladores ampliarão o escrutínio.
Bank of America multado em US$ 1,21 bilhão por violações de normas de combate à lavagem de dinheiro e de sanções
OCC impõe multa civil recorde de US$ 750 milhões
Envolvendo alegações de 475 violações de programas de sanções
Órgão regulador emite ordem de consentimento; aumenta a pressão por conformidade
Sentimento positivo em relação à continuidade dos juros
$BAC.US
Isso não é uma multa de conformidade rotineira: os órgãos reguladores elevaram a aplicação das normas de combate à lavagem de dinheiro e de sanções a riscos de capital e governança para os grandes bancos. O OCC impôs uma multa civil recorde de US$ 750 milhões, enquanto 475 supostas violações de programas de sanções envolveram a Rússia e o Irã. Acompanhe as medidas corretivas, os controles e os custos de conformidade decorrentes das ordens de consentimento; para o setor financeiro, o próximo passo é saber se os órgãos reguladores ampliarão o escrutínio.
Bank of America multado em US$ 1,21 bilhão por violações de normas de combate à lavagem de dinheiro e de sanções
OCC impõe multa civil recorde de US$ 750 milhões
Envolvendo alegações de 475 violações de programas de sanções
Órgão regulador emite ordem de consentimento; aumenta a pressão por conformidade
Sentimento positivo em relação à continuidade dos juros
$BAC.US