BANK OF AMERICA MULTADO EM US$ 1,2 BILHÃO POR FALHAS NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO!
🇺🇸 Os órgãos reguladores dos EUA anunciaram mais de US$ 1,21 bilhão em multas e acordos contra o Bank of America por falhas no cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro e violações relacionadas a sanções.
Os reguladores apontaram mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas que não foram comunicadas dentro do prazo.
Elizabeth Warren tem alertado repetidamente sobre a lavagem de dinheiro com criptomoedas e a evasão de sanções. Mas este caso ressalta que os riscos de crimes financeiros também existem no setor bancário tradicional.
Os bancos e as plataformas de criptomoedas deveriam estar sujeitos às mesmas regras rigorosas de combate à lavagem de dinheiro?
🇺🇸 Os órgãos reguladores dos EUA anunciaram mais de US$ 1,21 bilhão em multas e acordos contra o Bank of America por falhas no cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro e violações relacionadas a sanções.
Os reguladores apontaram mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas que não foram comunicadas dentro do prazo.
Elizabeth Warren tem alertado repetidamente sobre a lavagem de dinheiro com criptomoedas e a evasão de sanções. Mas este caso ressalta que os riscos de crimes financeiros também existem no setor bancário tradicional.
Os bancos e as plataformas de criptomoedas deveriam estar sujeitos às mesmas regras rigorosas de combate à lavagem de dinheiro?