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🇺🇸 URGENTE: O Bank of America foi multado em US$ 1,2 BILHÃO pelo governo dos EUA.
O banco não sinalizou mais de US$ 5 BILHÕES em transações suspeitas, afirma o Tesouro.
As transações não detectadas estavam ligadas a suspeitas de redes chinesas de lavagem de dinheiro e a operações financeiras ilícitas na região da fronteira sul dos EUA.
O Tesouro classificou as falhas do banco relacionadas à lavagem de dinheiro e às sanções como “graves e contínuas”.
A penalidade inclui uma multa de US$ 750 MILHÕES imposta pelo Gabinete do Controlador da Moeda, segundo o FT.
#crypto #CryptoNewss
🇺🇸 URGENTE: O Bank of America foi multado em US$ 1,2 BILHÃO pelo governo dos EUA.
O banco não sinalizou mais de US$ 5 BILHÕES em transações suspeitas, afirma o Tesouro.
As transações não detectadas estavam ligadas a suspeitas de redes chinesas de lavagem de dinheiro e a operações financeiras ilícitas na região da fronteira sul dos EUA.
O Tesouro classificou as falhas do banco relacionadas à lavagem de dinheiro e às sanções como “graves e contínuas”.
A penalidade inclui uma multa de US$ 750 MILHÕES imposta pelo Gabinete do Controlador da Moeda, segundo o FT.
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